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北京世纪龙文品牌管理股份有限公司监事换届公告
公告编号:2017-011
证券代码:832919 证券简称:世纪龙文 主办券商:招商证券
北京世纪龙文品牌管理股份有限公司
监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
1.非职工代表监事换届选举情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017 年第一次临
时股东大会于2017 年3 月28 日审议并通过《关于公司监事会换届的
议案》:
选举监事王旭先生、安猛先生为公司第二届监事会非职工监事,
与公司职工代表大会选举的职工代表监事王爱莲女士共同组成公司
第二届监事会,任期三年,任期自2017 年3 月28 日起至2020 年3
月27 日止。原监事乔庆任期届满,不再续任。
本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东,实际到会股东
6 人。到会人持有公司股份14,945,000 股,占股份总数的85.40%,
会议由夏春喜主持。
以上决议表决情况为:
(1)关于选举王旭先生为第二届监事会监事
同意股数14,945,000 股,占本次股东大会有表决权股份总
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公告编号:2017-011
数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总
数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%。
(2)关于选举安猛先生为第二届监事会监事
同意股数14,945,000 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%。
根据表决结果,王旭、安猛当选为公司第二届监事会非职工代表
监事,与公司职工代表大会选举的职工代表监事王爱莲共同组成公司
第二届监事会,任期3 年。上述2 名监事获得的投票表决权均超过出
席股东大会股东所持有的有效表决股份总数的50%。
2、职工代表监事换届选举情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2017 年第一次职
工代表大会于2017 年3 月13 日召开。大会选举王爱莲为职工代表监
事,与股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,与非职
工监事任期一致。
出席本次会议的职工代表共5 人。以上决议表决情况为:出席会
议的职工代表采用举手表决的方式,5 票同意,0 票反对,0 票弃权,
表决通过选举公司职工王爱莲女士为第二届监事会职工代表监事,任
期三年,任期自2017 年3 月28 日起至2020 年3 月27 日止。
(二)被任免董监高的基本情况
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公告编号:2017-011
该任命监事王旭持有公司股份0 股,占公司股本0%;
该任命监事安猛持有公司股份0 股,占公司股本0%;
该任命职工代表监事王爱莲持有公司股份 0 股,占公司股本的
0%。
任期届满,不再续任的监事乔庆持有公司股份0 股,占公司股本
0%;
上述监事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问
答》中提及的失信联合惩戒对象,具备监事任职资格。
(三)任命/免职的原因
因公司第一届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的相关规定,选举第二届监事会成员。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会 (监事会)成员人数的影响
此次换届选举未导致公司监事会成员
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