北京世纪龙文品牌管理股份有限公司监事换届公告.PDF

公告编号：2017-011 证券代码：832919 证券简称：世纪龙文 主办券商：招商证券 北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1.非职工代表监事换届选举情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第一次临 时股东大会于2017 年3 月28 日审议并通过《关于公司监事会换届的 议案》： 选举监事王旭先生、安猛先生为公司第二届监事会非职工监事， 与公司职工代表大会选举的职工代表监事王爱莲女士共同组成公司 第二届监事会，任期三年，任期自2017 年3 月28 日起至2020 年3 月27 日止。原监事乔庆任期届满，不再续任。 本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。到会人持有公司股份14,945,000 股，占股份总数的85.40%， 会议由夏春喜主持。 以上决议表决情况为： （1）关于选举王旭先生为第二届监事会监事 同意股数14,945,000 股，占本次股东大会有表决权股份总 1 公告编号：2017-011 数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 （2）关于选举安猛先生为第二届监事会监事 同意股数14,945,000 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%。 根据表决结果，王旭、安猛当选为公司第二届监事会非职工代表 监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事王爱莲共同组成公司 第二届监事会，任期3 年。上述2 名监事获得的投票表决权均超过出 席股东大会股东所持有的有效表决股份总数的50%。 2、职工代表监事换届选举情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职 工代表大会于2017 年3 月13 日召开。大会选举王爱莲为职工代表监 事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与非职 工监事任期一致。 出席本次会议的职工代表共5 人。以上决议表决情况为：出席会 议的职工代表采用举手表决的方式，5 票同意，0 票反对，0 票弃权， 表决通过选举公司职工王爱莲女士为第二届监事会职工代表监事，任 期三年，任期自2017 年3 月28 日起至2020 年3 月27 日止。 （二）被任免董监高的基本情况 2 公告编号：2017-011 该任命监事王旭持有公司股份0 股，占公司股本0%； 该任命监事安猛持有公司股份0 股，占公司股本0%； 该任命职工代表监事王爱莲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 任期届满，不再续任的监事乔庆持有公司股份0 股，占公司股本 0%； 上述监事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》中提及的失信联合惩戒对象，具备监事任职资格。 （三）任命/免职的原因 因公司第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定，选举第二届监事会成员。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 此次换届选举未导致公司监事会成员