关于全资子公司北京养正投资有限公司签订装修合同暨关联-海航投资.PDF

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-055 海航投资集团股份有限公司 关于全资子公司北京养正投资有限公司 签订装修合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”、“公司”或“本公司”） 为了合理控制本公司全资子公司北京养正投资有限公司（以下简称“北京养正”） 拟开发的北京石景山区体育场南路 11 号装修项目 （以下简称“石景山项目”） 开发成本，提高石景山项目的工程管理综合效率，公司全资子公司北京养正拟与 天津市大通装饰工程有限公司 （以下简称“天津大通”）签订《北京石景山区体 育场南路 11 号装修项目精装修工程施工合同》，委托天津大通对石景山项目进 行装修，合同金额3,500 万元。 本次交易的交易对方为天津大通。天津大通与公司为同一实际控制人，本次 交易构成关联交易，但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 公司于2016 年9 月19 日召开第七届董事会第二十一次会议对上述事项进行 了审议，关联董事赵权、于波、戴美欧、蒙永涛按照《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的规定回避表决，非关联董事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过公司全资子公司北京养正签订装修合同事项。公司独立董事对本 次关联交易事项进行了事先认可并发表了独立意见。 二、关联方基本情况 公司名称：天津市大通装饰工程有限公司 成立日期：1997 年8 月29 日 注册地址：河东区天山路与盘山道交口桥园公园内办公房A-10 法定代表人：霍峰 注册资本：3,750 万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：室内外装饰工程、室内外环境艺术设计、机电设备安装、钢结构 工程、建筑工程、消防设备安装、防腐保温工程、园林景观工程设计及施工；批 发兼零售；建筑材料、装饰装修材料。 股权结构：天津市大通建设发展集团有限公司持股56%；天津市艺豪科技发 展有限公司持股20.8%；天津大通投资集团有限公司持股19.2%；马会水持股4%。 天津大通与公司为同一实际控制人，因此本次交易构成关联交易。 财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，天津大通经审计的营业收入 53,047,642.78 元，净利润3,151,225.59 元；天津大通截至2016 年8 月31 日 的净资产为47,385,978.33 元。 三、交易标的项目基本情况 项目名称：北京石景山区体育场南路11 号装修项目 项目地点：北京石景山区体育场南路11 号 项目规模：建筑面积约 25,680 平米（其中居住区域约 16,100 平米，公共 区域面积约9,150 平米） 建设范围：包含项目建委招标；北京石景山区体育场南路 11 号装修项目室 内精装修工程，其建筑面积约25,680 平米（其中居住区域约16,100 平米，公共 区域面积约9,150 平米），其中安装工程中不含新风、空调安装及相关管线的维 护维修等，具体施工范围以艺豪设计室内精装设计图纸为准 。 四、本次关联交易合同的主要内容 （一）项目概况 发包人：北京养正投资有限公司 承包人：天津市大通装饰工程有限公司 项目名称：北京石景山区体育场南路11 号装修项目 （二）工程承包范围 合同包含项目建委招标；北京石景山区体育场南路 11 号装修项目室内精装 修工程，其建筑面积约25,680 平米（其中居住区域约16,100 平米，公共区域面 积约9,150 平米），其中安装工程中不含新风、空调、消防专业安装、结构改造 等，具体施工范围以艺豪设计室内精装设计图纸为准 。 （三）费用支付 1、该项目工程费用无预付款； 2、项目开工后按月支付工程进度款，每月5 日支付上月完成工程产值的90% 作为工程进度款，累计付至工程费暂定金额的85%后暂停支付； 3、工程整体竣工验收合格后15 个工作日内支付至工程费暂定金额的90%； 4、工程结算并经发包人审核确认后