海外监管公告第七届监事会第四次会议决议公告.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：00338 ） 海外監管公告 第七屆監事會第四次會議決議公告 本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條的披露義務而 作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的第七屆監事會第四次會議決議 公告 。 特此公告。 中國石化上海石油化工股份有限公司 中國，上海 2012年3月29 日 於本公告刊登日，本公司的執行董事為戎光道、王治卿、吳海君、李鴻根、史偉及葉國華 ；本公司的非 執行董事為雷典武及項漢銀及本公司的獨立非執行董事為沈立強、金明達、王永壽及蔡廷基 。 1 证券代码：600688 股票简称：S 上石化 编号：临2012-06 中国石化上海石油化工股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司第七届监事会第四次会议于2012年 3月15 日以传真或送达的方式通知各位监事，会议于2012年3月28 日下午在海 鸥大厦第四会议室召开。会议应到监事7人，实到6人 ，监事李晓霞因公未能出 席本次监事会会议，委托监事左强先生代为行使表决权。本次会议符合《公司 法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过了《公司2011年年度报告》。 公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式》（2007年修订）的有关要 求，对董事会编制的《公司2011年年度报告》进行了认真审核，与会全体监事 一致认为： （一）公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 的各项规定； （二）公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2011年经营管理和 财务状况等事项； （三）在公司监事会审议《公司2011年年度报告》提出审议意见前，没有 发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 2 （四）我们保证公司2011年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担连带责任。 （其中：同意票7票，反对票0票，弃权票0票） 二、讨论通过了《监事会关于公司2011年年度报告的审议意见》。 （其中：同意票7票，反对票0票，弃权票0票） 三、审议通过了董事会关于 《中国石化上海石油化工股份有限公司2011 年度内部控制评价报告》。 与会全体监事一致认为公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关 规定，遵循内控制度的基本原则，按照企业的实际情况建立了完整、合理 的内部控制制度并得到有效的实施，保证了公司业务的正常运行，确保了 公司资产的安全和完整。2011年度，未发现本公司存在内部控制设计或执 行方面的重大缺陷。 （其中：同意票7票，反对票0票，弃权票0票） 四、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。 与会全体监事一致认为，一是工作报告对公司经营业绩作了客观的分析， 肯定成绩同时指出了与同行业先进企业的差距。二是工作报告肯定了公司2011 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经毕马威华振会 计师事务所为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，是实事求是、客观公 正的。三