胜利德润能源股份有限公司-file.finance.sina.PDFVIP

公告编号： 2016『079 证券代码： 832883 证券简称：德润能源 主办券商t 西南证券 胜利德润能源股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 胜利德润能源股份有限公司（以下简称“公司”〉第一届董事会 第二十三次会议于 2016 年 12 月 5 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 11 月 25 日以电子邮件方式送达， 会议于 2016 年 12 月 5 日 上午 9: 00 点以现场会议的方式召开。本次会议应参加董事 6 人，实 际参加董事6 人。 二、 议案审议情况 〈 一〉、审议并通过《关于胜利油田烟台物资有限公司向公司提供互 相担保的议案》 公司与控股股东胜利油田烟台物资有限公司签订互保协议， 互保 额度为人民币 5, 000 万元，互保期限为 1 年。 表决结果：同意5 票， 反对0 票，弃权o 票 董事赵锡军为关联董事， 回避表决。 （二）、审议并通过《关于对外投资设立控股子公司胜利昆仑商品交 易中心有限公司的议案》 胜利德润能源股份有限公司在辽宁大连成立控股子公司，注册资 - 1- 公告编号： 2016-079 本为人民币 5, 000 万元，主营业务为大宗商品市场交易管理服务；融资 服务、能源化工产品、金属商品、农副产品、酒类商品、相关专用设 备、技术，以及文化艺术品等商品的电子商务管理和中介服务，商品信 息咨询服务。 表决结果：同意 6 票，反对o 票，弃权0 票 〈 三）、审议并通过《关于召开 2016 年第七次临时股东大会的议案》 表决结果： 同意6 票，反对0 票， 弃权o 票 上述议案一、议案二尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。 三、 备查文件目录 《胜利德润能源股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》 r E 鸣 F Z J 叫 董 事 刷 吆 舟