山东齐星铁塔科技股份有限公司关于2016年年报问.PDF

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-034 山东齐星铁塔科技股份有限公司 关于2016 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东齐星铁塔科技股份有限公司 （以下简称‚公司‛）于2017 年2 月17 日 披露了2016 年年度报告。并于2017 年4 月20 日收到深圳证券交易所下达的 ‚中 小板年报问询函【2017】第67 号‛问询函，公司接到问询函后高度重视，积极组 织，对相关问题进行了认真的落实，现将有关问题回复公告如下： 1、你公司于2016 年对主要控股与参股公司进行了调整和更名，请说明以下 内容： （1）本年度调整子公司的具体情况，包括取得、处置和调整的方式及对公 司整体生产经营和业绩的影响；本次调整对你公司主要财务数据和指标的影响； 本次调整是否履行了相关审议程序以及相关信息披露的义务。 回复： 1、2016 年公司对子公司的调整情况如下： （1）2016 年12 月，山东齐星电力设计咨询有限公司变更名称为山东齐星铁 塔有限公司，并扩大了经营范围，在2017 年公司将生产性资产与负债以资产划转 方式对全资子公司山东齐星铁塔有限公司进行了增资，增资完成后上市公司将不 再直接从事生产性业务，上市公司在邹平厂区的生产性业务划转给山东齐星铁塔 有限公司承接； （2）2016 年6 月，公司新设立全资子公司山东星跃安装工程有限公司，主 要从事车库、铁塔、钢结构的安装业务； （3）2016 年2 月，齐星开创投资管理有限公司变更名称为健和投资管理有 限公司（以下简称‚健和投资‛）； （4）2016 年2 月，青岛齐星铁塔有限公司变更名称为青岛星跃铁塔有限公 司（以下简称‚星跃铁塔‛）；2016 年2 月，第四届董事会2016 年第一次临时 会议审议通过了《关于股权转让的议案》，同意将子公司星跃铁塔100%股权转让 给健和投资； （5）2016 年四季度，公司对星跃铁塔实施存续分立，星跃铁塔继续存续， 从星跃铁塔中分立出的资产注册成立两家新公司，其中：青岛齐星车库有限公司 （以下简称‚齐星车库‛）主要业务为停车设备的设计、制造、安装、销售，青 岛键富投资有限公司（以下简称‚键富投资‛）主要业务为后勤职能服务，分立 完成日为2016 年12 月31 日。 更名及股权转让后的组织架构图为： 2、本次调整对公司主要财务数据和指标的影响 因2016 年的调整只涉及到下属全资公司业务及相关资产负债的重新划分，未 改变公司实际经营业务，对公司主要财务数据和指标基本没有影响。经过调整后， 公司各业务边界更加清晰，相关责权利能更好的设置，对各业务长远发展更有利。 3、本次调整履行的相关审议程序以及相关信息披露的义务 调整事项 审议程序及信息披露 山东齐星电力设计咨询有限公司 更名为山东齐星铁塔有限公司， 2017 年1 月25 日，第四届董事会第十二次 并扩大了经营范围，在2017 年公 会议、2017 年2 月15 日召开2017 年第一次 司将生产性资产与负债以资产划 临时股东大会审议通过《关于对全资子公司 转方式对全资子公司山东齐星铁 山东齐星铁塔有限公司进行增资的议案》， 塔有限公司进行了增资，增资完 并于2017 年1 月26 日披露了《关于对全资 成后公司本部将不在直接从事生 子公司山东齐星铁塔有限公司进行增资的公 产业务，公司在邹平厂区的生产 告》（公告编号：2017—007）。 业务全部转给山东齐星铁塔有限 公司承接 对青岛星跃铁塔有限公司实施存 2016 年10 月10