浙江华电智能电站设备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议 .pdf

公告编号：2017-007 证券代码：835949 证券简称：华电智能 主办券商：中银证券 浙江华电智能电站设备股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月14 日，书面方式。 2、会议召开时间：2017 年4 月27 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：胡江明 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-007 （一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》议案，并提交股 东大会审议； 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 回避表决情况：无。 （二）审议通过《2016 年度总经理工作报告》议案 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 回避表决情况：无。 （三）审议通过《关于2016 年度利润分配的议案》，并提交股东 大会审议； 议案内容：具体内容详见公司于2017 年4 月27 日在全国中小企 业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 ） 发布的《关于2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-011）。 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 回避表决情况：无。 （四）审议通过《2016 年度财务审计报告》，并提交股东大会审 议； 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 回避表决情况：无。 （五）审议通过《2016 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审 议； 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 回避表决情况：无。 公告编号：2017-007 （六）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提交股东大会审 议； 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 回避表决情况：无。 （七）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提交股东大会审 议； 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 回避表决情况：无。 （八）审议通过《关于公司经营范围变更、章程修改的议案》， 并提交股东大会审议； 议案内容：变更前公司经营范围：生产：斗轮堆取料机、机械自 动化采样机、破碎机。服务：斗轮堆取料机、机械自动化采样机、破 碎机、计算机软件的设计、技术开发、安装调试、技术咨询，信息系 统集成、信息技术咨询、数据处理和存储，电力工程设计、咨询。批 发、零售：斗轮堆取料机、机械自动化采样机、破碎机、配件。货物 及技术进出口。（以公司登记机关核定的经营范围为准） 变更后公司经营范围：设计、制造、销售电力、煤炭、石油、化 工、港口、水泥、冶金等行业的散装物料装卸设备及输送系统；智能 化软件系统设计开发、自动化检测控制系统设计及集成服务；计量仪 器仪表、化验室检测分析测量设备；自营和代理各类商品和技术的进 出口。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或者审批文件方可经营）