广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开2017年第二次临时.PDF

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2017- 033 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议，决定召开公司2017 年第二次临时股东大会会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 24 日（星期三）13：30 。 （2）网络投票时间：2017 年 5 月 23 日-2017 年 5 月 24 日。其中，通过深圳证 券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 24 日上午9：30—11：30，下午 13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 23 日15： 00至 2017 年 5 月 24 日15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代理人代为投票 表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上 述系统形成表决权。 6、股权登记日：2017 年5月 15 日(星期一 ) 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其 代理人。 截至股权登记日 2017 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 （该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技 四楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司使用募集资金对全资子公司广东雄塑科技实业（江西）有限公司进 行增资的议案》； 2、审议《关于公司使用募集资金对全资子公司河南雄塑实业有限公司进行增资的议案》； 3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 上述议案已经公司第二届董事会第五会议和/或第二届监事会第五次会议审议通过，具 体内容详见公司于 2017 年 5 月 8 日在指定信息披露网站巨潮资讯网站上发布的《广东雄 塑科技集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号： 2017-030）、《广 东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（ 公告编号：2017-031）。 三、会议登记方法 1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2017 年 5 月 23 日上午10：00至下午16：30； 采取信函或传真方式登记的须在 2017 年5月23 日下午16：30之前送达或传真（0757 到公司。 2、登记地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园，广东雄塑科技 集团股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2017年第二次临时股东 大会”字样。 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 4、登记办法： （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执 照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料 外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件3）和本人身份证。 （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持 股凭证办理登