1.内控体系管理办法(建材公司).pdfVIP

山东海化建筑建材有限公司管理制度 体系名称：公司治理 版 本：2017-1 编 码：JC-CG-01-01 发布范围：普发 山东海化建筑建材有限公司 内控制度体系管理办法 公司名称：山东海化建筑建材有限公司 批 准 人： 刘岩 批准依据：海油鲁海化字[2015]119号 发布文号：鲁海化建字[2017]6号 发布日期：2017 年2 月20 日 生效日期：2017 年2 月20 日 公司治理内控制度体系-JC-CG-01-01 内控制度体系管理办法 目录 1 目的1 2 适用范围 1 3 编制依据 1 4 职责分工 1 5 内部制度体系的层级 2 6 制度制定、修订立项 2 7 起草与征求意见 4 8 审核、会签 4 9 批准 5 10 效力 6 11 发布、宣贯与监督 6 12 制度名称与编码 7 13 其他规定 8 14 附则 8 附件1 9 附件2 10 附件3 11 附件4 12 附件5 13 附件6 14 公司治理内控制度体系-JC-CG-01-01 内控制度体系管理办法 山东海化建筑建材有限公司内控制度体系管理办法 1 目的 进一步加强公司制度建设,规范制度建设流程，建立和完善企业制度体 系，强化制度执行和监管力度，实现公司管理的制度化、规范化和标准化。 2 适用范围 公司各部门、分（子）公司、站。 3 编制依据 《山东海化集团内控制度体系文件管理办法》（鲁海化字[2015]119 号）。 4 职责分工 4.1 董事长 a）建立、完善公司决策、运行、管理、控制体系； b) 批准公司内部制度体系中属于基本制度层级的文件。 4.2 总经理 a）总体负责公司内部制度体系的建立、完善； b) 批准公司内部制度体系中属于管理办法层级的文件； c）核准公司所属各分 （子）公司内部制度体系中属于基本制度层级的 文件。经董事长授权也可批准公司内部制度体系中属于基本制度层 级的文件。 4.3 分管副经理 a）协助总经理建立、完善公司内部制度体系； b) 协助总经理建立、完善属于分管范围内操作细则层级的文件； c）审核公司所属各分 （子）公司内部制度体系中需公司经理核准的 文件。 4.4 工程预算部 a）协调和组织公司内部制度体系的管理； b) 负责或组织公司内部制度的审核、修订、报批、发布、宣贯； c）督导、检查、评价公司内部制度体系的执行、完善。 4.5 公司其他职能部门 山东海化建筑建材有限公司 第1 页共15 页 公司治理内控制度体系-JC-CG-01-01 内控制度体系管理办法 a）负责制定、审核、修订、解释、完善相关制度体系； b）负责督导、检查、评价相关内部制度体系的执行、完善。 4.6 公司各分、子公司、站 a）依据本规定，负责本单位内部制度体系文件的制定、审核、修订、上 报、备案、发布； b) 自查、督导、检查本单位内部制度体系的执行、完善。 5 内部制度体系的层级 5.1 内部制度体系分为三个层级: a） 基本制度层级 基本制度是内部制度体系的第一层级文件，是制定管理办法层级、操作 细则层级文件的基础和依据。 b） 管理办法层级 管理办法是内部制度体系的第二层级文件，是依据基本制度建立的管理