独立董事2009年度述的职报告.pdfVIP

四川高金食品股份有限公司 独立董事2009年度述职报告 本人作为四川高金食品股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的规定，在2009 年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权 益不受损害。现将本人在2009年履行职责情况述职如下： 一、参加董事会、股东大会情况 2009年公司共召开了10次董事会、四次股东大会。在这一年里，本人履行了 独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审 议了董事会提出的各项议案；列席2009年部分股东大会，积极听取现场股东提出 的意见和建议。 二、2009年发表的独立意见情况 （一）2009 年度，公司第三届独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公 司运作情况，对公司关联交易、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独 立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积的作用； （二）2009 年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议； （三）2009年，对下列事项发表了独立意见： 1、2009年4月10日，在二届二十三次董事会上，对聘任胡仁彬先生为公司副 总经理的议案发表了独立意见； 2、2009年4月19日，在二届二十四次董事会上，对下列事项发表了独立意见： （1）公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明； （2）公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本： （3）同意续聘会计师事务所及其报酬； （4）公司2008年度高管薪酬； （5）2008年度内部控制的自我评价报告； （6）董事会换届选举。 3、2009年4月27日，在二届二十五次董事会上，对变更募集资金项目的议案 发表独立意见： 4、2009年5月13日，在三届一次董事会上，关于公司以项目结余募集资金补 充流动资金和聘任高级管理人员的独立意见； 5、2009年8月17日，在三届二次董事会上，对公司2009年上半年度控股股东 及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现就相 关情况发表独立意见； 6、2009年10月15日，在三届三次董事会上，对变更募集资金项目的议案发 表独立意见： 7、2009年10月21日，在三届四次董事会上，对聘任汪志雷先生为公司常务 副总经理发表独立意见： 8、2009年10月21日，在三届五次董事会上，对同意会计师事务所变更为信 永中和会计师事务所有限责任公司发表独立意见： 9、2009年12月25日，在三届七次董事会上，对子公司射洪高金食品有限公 司和子公司江安高金食品有限公司计提资产减值准备的议案发表独立意见： 三、保护投资者权益方面所做的工作 1、2009年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的 个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、 客观、审慎地行使表决权； 2 、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、 董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关 事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。 3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。 监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利 益。 4 、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责， 促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东 的利益。 5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、 新《会计准则》等法律法规的相关培训。在新的一年里，本人将一如既往地勤勉、 尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会 的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法 权益不受侵害，希望公司在2009年里以更加优秀的业绩给予广