召开股东常会之公告-广达电脑.PDFVIP

召開股東常會之公告 公司代號：2382 公司名稱：廣達 一、公告序號：1 二、股東會種類：股東常會 三、主旨： 廣達董事會決議召開 105 年股東常會公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 105 年 3 月31 日董事會決議辦理。 五、公告事項： （一）開會日期：105 年6 月24 日 （二）停止股票過戶起訖日期：105 年4 月26 日至105 年6 月24 日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： （三）開會時間：09 時00 分(24 小時制) 受理股東開始報到時間：08 時30 分(24 小時制) 開會地點： 桃園市龜山區文化二路一八八號地下一樓 是否需要警察查訪蒐證（本項申報內容不對外公開揭露）： ●否 ○是 原因說明： （四）會議召集事由： 1.報告事項： (一)報告員工酬勞及董監酬勞分派情形。 2.承認事項： (一)本公司104 年度營業報告書及財務報表 （含會計師查核報告及監察人審查報告）。 (二)本公司104 年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 原因說明： ＊預擬配發現金(股利) ：3.8000 元／股 (即每壹股盈餘分配 3.8000 元， 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.0000 元) ＊預擬配股(總額) ： 盈餘－0 股，每股配發股利0.0 元 法定盈餘公積、資本公積－0 股，每股發放0.0 元 ＊特別股股利：0.0000 元/股，可參與配發普通股0.00 股 ＊另擬現金增資0 元0 股，認購率0.00％ ＊其他：配發現金股利總金額 14,677,984,242 元 3.討論事項： (一)擬修訂「公司章程」部分條文。 (二)擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 (三)擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (四)擬修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文 4.選舉事項：○無●有 改選本公司董事 目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○ 其他 5.其他議案：○無●有 擬請解除董事之競業禁止限制案。 6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間：105 年4 月25 日17 時00 分前(24 小時制) （二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部 地址： 台北市重慶南路一段八十三號五樓 電話： (02)6636-5566 （三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 105 年4 月25 日17 時00 分前 親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段八十三號五 樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105 年4 月25 日（最後過戶日）郵戳日期 為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務 代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 （四）其他：無 七、受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 依公司法第172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國105 年4 月8 日起至民國105 年4 月18