大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关联交易公告.pdfVIP

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份公告编号：2014—006 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”）拟向大唐 电信科技产业控股有限公司（以下简称：“大唐控股”）申请1 亿元委托贷款，大 唐控股将通过大唐电信集团财务有限公司发放，期限一年，借款利率为6%。 以上贷款为信用贷款不涉及抵押。 2.大唐电信科技产业控股有限公司 （以下简称：“大唐控股”）为公司控股股 东电信科学技术研究院的控股子公司，大唐电信集团财务有限公司 （以下简称： “财务公司”）为公司控股股东电信科学技术研究院的全资子公司，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 3.高鸿股份第七届董事会第二十四次会议审议了《关于公司向大唐电信科技 产业控股有限公司申请 1 亿元委托贷款的议案》，期间两名关联董事付景林、郑 金良按照有关规定回避参与上述议案的表决，独立董事蔡荣生先生未出席会议， 具有表决权的其他四名非关联董事一致通过上述议案。公司四名独立董事对上述 关联交易发表了独立意见。 此关联交易金额预计不超过 600 万元，董事会通过审议后既已生效，无需 提交股东大会审议。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、关联方基本情况 1.名称：大唐电信科技产业控股有限公司 企业注册地址：北京市海淀区学院路40 号 住所：北京市海淀区学院路40 号 法定代表人：真才基 注册资本：36 亿元人民币 税务登记证号：110108710934625 主营业务：实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开 发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出 口业务。 主要股东：电信科学技术研究院、全国社会保障基金理事会 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会持有研究院 100%的股权，为 大唐控股的实际控制人。 历史沿革：大唐控股是经国务院国资委批准，于2007 年3 月成立的有限公 司，目前注册资金 36 亿元人民币。大唐控股的主营业务主要集中于 TD-SCDMA 产业、TD-SCDMA 系统设备以及相关芯片研发。大唐控股已经成为TD 产业发展的 龙头企业，并继续主导着TD 后续技术标准演进与产业的发展。 财务指标：2012 年大唐控股合并，营业收入 275,302.17 万元，利润总额 4,855.85 万元，净利润3,507.67 万元， 净资产693,323.95 万元 2013 年 1-9 月，营业收入114,070.03 万元，利润总额 -10,367.04 万元， 净利润-10,363.75 万元， 净资产681,810.10 万元 电信科学技术研究院为公司控股股东，大唐控股是电信科学技术研究院的 控股子公司，根据《深圳证券交易所上市规则》大唐控股视为公司关联法人。 2.名称： 大唐电信集团财务有限公司 企业注册地址： 北京市海淀区学院路40 号一区 住所：北京市海淀区学院路40 号一区 法定代表人：高永岗 注册资本： 人民币壹拾亿元整 税务登记证号：110108717831362 主营业务：1）、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代 理业务；2）、协助成员单位实现交易款项的收付；3）、对成员单位提供担保；4）、 办理成员单位之间的委托贷款；5）、对成员单位办理票据承兑与贴现；6）、办理 成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；7）、吸收成员单位 的存款；8）、对成员单位办理贷款及融资租赁；9）、从事同业拆借。 主要股东：由电信科学技术研究院全额出资。 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会持有电信科学技术研究院100% 的股权，为财务公司的实际控制人。 财务指标：2012 年度，实现营业收入 11,110.49 万元；年度利润总额为 6,976.00 万元；净利润为5,225.47 万元。 2013 年第三季度末净资产1,0