江山欧派门业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公.PDF

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-042 江山欧派门业股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会 议于2017 年8 月8 日在公司二楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于2017 年8 月3 日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由 董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。公司 监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《江山欧派门业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了 《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会非 独立董事的议案》 由于公司第二届董事会任期将满，根据 《中华人民共和国公司法》和《江山 欧派门业股份有限公司章程》的有关规定，须进行换届选举。董事会同意提名吴 水根先生、王忠先生、吴水燕女士、胡云辉先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人，任期三年。公司第三届董事会非独立董事候选人简历详见附件。 公司独立董事关于本议案的独立意见详见上海证券交易所网站 （）披露。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 该议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议通过。 （二）审议通过了《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会独 立董事的议案》 由于公司第二届董事会任期将满，根据 《中华人民共和国公司法》和《江山 欧派门业股份有限公司章程》的有关规定，须进行换届选举。董事会同意提名张 文标先生、马文莉女士、王宏淼先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期 三年。公司第三届董事会独立董事候选人简历详见附件。 独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、公司独立董事关于本议案的独 立意见详见上海证券交易所网站（）披露。 独立董事任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 （三）审议通过了《关于江山欧派门业股份有限公司拟投资年产 120 万套 木门项目的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）上刊登的相关 公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。该议案尚需提交公司2017 年 第二次临时股东大会审议通过。 （四）审议通过了 《关于修改江山欧派门业股份有限公司独立董事制度 的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（）披露。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 该议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议通过。 （五）审议通过了 《关于制定江山欧派门业股份有限公司重大信息内部报 告制度的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（）披露。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 （六）审议通过了 《关于制定江山欧派门业股份有限公司对外担保制度 的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（）披露。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 该议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议通过。 （七）审议通过了 《关于制定江山欧派门业股份有限公司关联交易决策和 同业竞争管理制度的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（）披露。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 该议案尚需提交公