江苏太湖云计算信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会.PDFVIP

公告编号：2017-003 证券代码：871403 证券简称：太湖云 主办券商：兴业证券 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董事会 第五次会议于2017 年4 月26 日上午9 时在无锡市锦溪路100号江苏太湖云计算 信息技术股份有限公司会议室召开。会议的通知于2017 年4 月16 日以书面方式 发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由董事长 JIANHAO LU （陆建豪）主持,监事、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况： 会议以现场投票表决方式通过如下议案： (一) 审议通过了《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司2016 年度总经理工作 报告》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 (二) 审议通过了《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司2016 年度董事会工作 报告》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，本议案尚需提交股东大会审议。 (三) 审议通过了《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司2016 年度财务决算报 告》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，本议案尚需提交股东大会审议。 ( 四) 审议通过了《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司2017 年度财务预算报 告》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，本议案尚需提交股东大会审议。 (五) 审议通过了《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司2016 年度利润分配方 案》 1 / 3 公告编号：2017-003 目前公司注册资本规模较为适宜；另外由于公司处于高速成长期，营业规模 保持较快速度增长，为了保证公司预计现金流的需要、长远发展和股东的长远利 益，根据有关法律法规及《公司章程》规定，本次不送股，不转增股本，也不做 现金股利分配。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，本议案尚需提交股东大会审议。 (六) 审议通过了《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司2016 年年度报告及其 摘要》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，本议案尚需提交股东大会审议。 (七) 审议通过了《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司2016 年年度审计报告》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 (八) 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017 年度审 计机构的议案》 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构， 聘期1 年。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，本议案尚需提交股东大会审议。 (九) 审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》 在不影响公司日常经营业务的正常开展且能够有效的控制风险的前提下，公 司拟于2017 年度以暂时闲置的自有资金购买银行理财产品：公司拟使用总额不 超过人民币3,000 万元（含3,000 万元），即在审议通过的投资期限内任一时点， 持有未到期理财产品总额不超过人民币3,000 万元（含3,000 万元）的自有闲置 资金进行短期理财，在该额度内，资金可以滚动使用，单笔金额不得超过人民币 1,000 万元（含1,000 万元）。 公司运用闲置资金应投资于安全性高、期限短的理财产品。公司董事会授权 总经理在其任期内，在上述额度内行使决策权，由财务部门具体实施。投资期限 自股东大会审议通过之日起一年内有效。 表决结果：表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，本议案尚需提交股 东大会审议。 (十) 审议通过