漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公.PDFVIP

股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号： 2017-061 漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2017 年9 月25 日（星期一）下午4：30 以现场方式召开。会议通知和议案以专 人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 人，实际表决的董事 11 人，董事林柳强先生因公务繁忙未能出席本次会议，委托董事陈东先生代为 行使表决权；独立董事陈工先生因公务繁忙未能出席本次会议，委托独立董事林 兢女士代为行使表决权。经半数以上董事推举，会议由刘建顺先生主持。会议召 开符合《公司法》与 《公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以现场表 决方式通过以下决议： 一、 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长议案》； 出席会议的董事11 票同意，0 票反对，0 票弃权。会议选举刘建顺先生为 公司第六届董事会董事长。 二、 审议通过 《关于聘任公司常务副总经理、董事会秘书的议案》； 出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。经董事长提名，董事会 同意聘任黄进明先生为公司常务副总经理，聘任陈纪鹏先生为公司董事会秘书， 聘任颜春红女士为公司证券事务代表。 三、 审议通过《关于聘任高级管理人员议案》； 出席会议的董事11 票同意，0 票反对，0 票弃权。经董事长提名，董事会 同意聘任陈纪鹏先生、陈建铭先生为公司副总经理，聘任庄建珍女士为公司总会 计师，聘任洪绯女士为总工程师。 四、 通过 《关于选举公司董事会专门委员会的议案》； 出席会议的董事 11 票同意,0 票反对，0 票弃权。公司第六届专门委员会人 员组成情况如下： 1 战略委员会 主任委员：刘建顺 委 员：黄进明、陈纪鹏、陈工、李广培 审计委员会 主任委员：贾建军 委 员：陈东、林兢 提名委员会 主任委员：陈工 委 员：刘建顺、林柳强、林兢、李广培 预算委员会 主任委员：林兢 委 员：刘建顺、林柳强、庄建珍、贾建军 薪酬与考核委员会 主任委员：陈工 委 员：刘建顺、贾建军、李广培、庄建珍 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 2017 年9 月25 日 附件：相关人员简历 刘建顺：男，1963 年出生，大学学历，高级经济师。曾任漳州市委组织部 科员、党群科科长、组织部干部、市委正科级组织员、组织部干审科科长、漳州 市政府驻北京办事处副主任。2007 年至2011 年任东山县委副书记、政法委书记； 2011 年7 月-2011 年 12 月任东山县人大党组副书记；2011 年 12 月至2014 年 1 月任东山县人大主任。2014 年 1 月至2014 年 12 月任漳州市九龙江建设有限公 司董事长。2014 年3 月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司党委书记、董事长。 林柳强：男，1966 年出生，中共党员，本科学历，会计师。1986 年8 月至 1998 年1 月任漳州市财政局工交企业管理科科员；1998 年1 月至2003 年9 月任 漳州市财政局工交企业财务管理科副主任科员；2003 年9 月至2006 年 11 月任 2 漳州市财政局预算科主任科员；2006 年11 月至2012 年12 月任漳州市财政局税 政条法科科长；2012 年12 月至2015 年12 月任漳州市财政局企业科科长；2015 年 12 月至今任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理。兼 职情况：2003 年8 月至2004 年