东莞高端精密电子股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公.PDFVIP

公告编号：2017-039 证券代码：838337 证券简称：高端精密 主办券商：东莞证券 东莞高端精密电子股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与昆山泽华精密模具有限公司共同出资设立控股子公 司泽华精密电子(昆山)有限公司（公司名称为暂定，并以工商核准登 记为准，以下简称为新公司），注册地为苏州昆山，注册资本为人民 币10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币5,100,000.00 元，占 注册资本的 51.00%，昆山泽华精密模具有限公司以相关设备（以采 购合同和发票为准）和现金出资人民币4,900,000 元，占注册资本的 49%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 第一届董事会第十次会议审议通过《关于在江苏昆山设立控股 子公司的议案》，表决情况为：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权 票 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。根据 《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 1/ 4 公告编号：2017-039 除需在工商行政管理机关办理工商登记之外，不需要其他审批。 (四)本次对外投资涉及的新领域 不存在 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 交易对手名称：昆山泽华精密模具有限公司 注册地址：张浦镇同舟路98 号2 号房 主要办公地点：张浦镇同舟路98 号2 号房 法定代表人姓名：罗江陶 注册资本币种：人民币 注册资本金额：10,000,000.00 营业执照号：91320583058618073E 主营业务：模具制造加工及销售；治具、五金制品生产及销售； 货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金人民币5,100,000 元。 本次对外投资的出资说明 资金来源为自有资金。 2 / 4 公告编号：2017-039 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：泽华精密电子(昆山)有限公司(以最终工商登记注 册信息 为准) 注册地：昆山市张浦镇同舟路98 号2 号房 经营范围：模具开发、塑胶和五金件、连接器和接插件、连接线 等产品的生产和销售。及以上产品的进出口贸易。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 （元） 出资比例 东莞高端精密电子股份有 人民币 5,100,000.00 51.00% 限公司 昆山泽华精密模具有限公 人民币 4,900,000.00 49.00% 司 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次投资设立控股子公司是为了优化公司战略布局，增强公司 盈利能力，全面提升公司综合竞争力，双方在消费电子和汽车电子 领域产品和客户协同性强, 合作共赢,合力打造一个优秀经营团 队,快速切入市场,实现公司战略规划。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资符合公司的持续发展战略和长期规划，风险可