苏州新锐合金工具股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

公告编号：2017-059 证券代码：834859 证券简称：新锐股份 主办券商：东吴证券 苏州新锐合金工具股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范苏州新锐合金工具股份有限公司（下称 “公司”）董事会议事 程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）及《苏州新锐 合金工具股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本规则。 第二条 董事会 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举产生。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责人为董事会秘书。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会 临时会议： （一）董事长认为必要时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 1 公告编号：2017-059 （三）代表百分之十以上表决权的股东提议时； （四）监事会提议时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）《公司章程》规定的其他情形。 第七条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直 接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列 事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案 有关的材料应当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事 长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提 议人修改或者补充。 董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。 第八条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上董事共同推举一名董事召集并主持会议。 第九条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日 将会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监 事以及总经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第十条 会议通知的内容 2 公告编号：2017-059 会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项（会议提案）； （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （