安徽皖江物流集团股份有限公司.pdfVIP

安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015 年第一次临时股东大会上网材料 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 600575 2015 年第一次临时股东大会上网材料 二〇一五年八月二十一日 1 安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015 年第一次临时股东大会上网材料 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会上网材料 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 2、审议《关于以零对价向公司控股股东淮南矿业（集团） 有限责任公司让渡淮矿现代物流有限责任公司全部出资人权益 的议案》 3、审议《关于授权参加淮矿现代物流有限责任公司债权人 会议并行使表决权的议案》 4、审议《关于补选公司董事的议案》 （1 ）选举董事候选人张宝春先生为公司董事 （2 ）选举董事候选人李远和先生为公司董事 （3）选举董事候选人马进华先生为公司董事 （4 ）选举董事候选人王戎先生为公司董事 （5 ）选举董事候选人张小平先生为公司董事 5、审议《关于补选公司独立董事的议案》 （1 ）选举独立董事候选人陈矜女士为公司独立董事 （2 ）选举独立董事候选人郭志远先生为公司独立董事 2 安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015 年第一次临时股东大会上网材料 议题一： 关于修改《公司章程》部分条款的议案 各位股东： 根据公司法人治理的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体 修改内容如下： 第一百一十一条 原章程：董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人。公司不 设立职工代表董事。 现修订为：董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。公司 不设立职工代表董事。 本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司2015年第 一次临时股东大会审议。 请各位股东审议。 安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会 2015 年8 月21 日 3 安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015 年第一次临时股东大会上网材料 议题二： 关于以零对价向公司控股股东淮南矿业（集团）有限 责任公司让渡淮矿现代物流有限责任公司 全部出资人权益的议案 各位股东： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）和湖北众联资产评估有限公司安徽 分公司以2014 年 10 月28 日为基准日，出具的《淮矿现代物流有限责任公司合 并（汇总）资产负债专项审核报告》（天健皖审〔2015〕295）和《淮矿现代物流 有限责任公司拟破产重整所涉及的该公司全部资产清算价值评估项目评估咨询 报告》（众联评咨字[2015]第5002 号）。淮矿物流经审计的资产净值为77.31 亿 元，评估净值为 38.16 亿元；管理人已确认、暂未确认以及未申报债权合计为 149.00 亿元，淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“淮矿物流”）已经严重资 不抵债。 为确保淮矿物流本次重整工作的顺利进行，最大限度保障债权人的权益，根 据《淮矿现代物流有限责任公司重整计划草案》安排的出资人权益调整方案，公 司拟以零对价让渡淮矿物流全部出资人权益，全部股权由淮南矿业（集团）有限 责任公司（以下简称“淮南矿业”）有条件受让，淮南矿业取得让渡股权的条件 为对淮矿物流根据本重整计划债权调整和清偿方案留债部分的债务本息提供连 带责任保证担保。 本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司2015年第 一次临时股东大会审议。 请各位股东审议。 安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会