江苏吴通通讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募.PDF

股票代码：300292 股票简称：吴通通讯 江苏吴通通讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 上市公司：江苏吴通通讯股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：吴通通讯 股票代码：300292 交易对方 住 所 通讯地址 北京市海淀区西四环北路158号慧科大厦 薛枫 北京市海淀区**** 东区三层A室 北京市海淀区西四环北路158号慧科大厦 黄威 北京市西城区**** 东区三层A室 北京市海淀区西四环北路158号慧科大厦 谢维达 北京市海淀区**** 东区三层A室 江苏省苏州市相城区黄桥街道永方路 配套融资投资者：万卫方 江苏省苏州市相城区**** 32号 独立财务顾问 二〇一四年一月 江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 与本次交易相关的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，除特别说明外， 本预案中涉及的相关数据均未经审计、评估。经审计的财务数据、资产评估结果 及经审核的盈利预测数据将在《江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中予以披露。本公司及董事会全体 董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。 本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于 本次现金及发行股份购买资产相关事项所做出的任何决定或意见，均不表明其对 本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因交易引致的 投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的 股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 交易对方承诺 上市公司本次重大资产重组的交易对方薛枫、黄威、谢维达和配套融资投资 者万卫方已出具承诺函，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性 和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参 与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或 副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章 均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。