江苏联创人造草坪股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-043 证券代码：837226 证券简称：联创草坪 主办券商：中泰证券 江苏联创人造草坪股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年11 月17 日14 点00 分 结束时间： 2017 年11 月17 日16 点30 分 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-043 本次股东大会的股权登记日为2017 年11 月10 日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员。 （七）会议地点：江苏省宜兴市芳桥镇龙珠路1 号江苏联创人造草坪 股份有限公司(新厂区)二楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请最高 不超过等值420 万美元综合信用额度的议案》； 2、审议《关于接受股东为公司向花旗银行（中国）有限公司上 海分行申请最高不超过等值 420 万美元综合信用额度提供连带责任 保证担保的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东凭本人身份证办理登记。 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份 证或者其它有效身份证明，委托人签署的授权委托书、代理人身份证 或者其它有效身份证明办理登记。 2 公告编号：2017-043 3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营 业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定 代表人身份证或者其它有效证明办理登记。 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人 股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法 人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但 不受理电话登记。 （二）登记时间: 2017 年11 月17 日08:30-14:00 （三）登记地点 江苏省宜兴市芳桥镇龙珠路 1 号江苏联创人造草坪股份有限公 司(新厂区)二楼会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：刘静 联系电话：0510 通讯地址：江苏省无锡市滨湖区滴翠路100 号国家工业设计园A －901 室。 （二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于本次股东大会召开10 日前提交。 五、备查文件目录 3 公告编号：2017-043 《江苏联创人造草坪股份有限公司第一届董事会第十五次会议 决议》