600082_2011海泰发展董事会议事规则.pptVIP

* 天津海泰科技发展股份有限公司 董事会议事规则 （经 2011 年第三次临时股东大会审议通过） 二〇一一年十二月 第一章 第二章 第三章 第四章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第五章 第六章 第一节 第二节 第三节 第四节 第七章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第八章 第九章 目 录 总则 ..........................................................2 董事及董事会 .................................................2 董事会的职权 .................................................7 董事会组织结构 ...............................................10 董事会秘书 ...............................................11 董事会办公室 .............................................13 战略决策委员会 ...........................................13 审计委员会 ...............................................14 提名委员会 ...............................................15 薪酬与考核委员会 .........................................16 董事长 .......................................................16 董事会会议 ..............................................18 会议准备和通知 ...........................................19 会议召开 ................................................22 议事规则 ................................................23 其他 .....................................................26 董事会工作程序 .............................................27 投资决策程序 .............................................27 人事任免工作程序 .........................................28 财务管理工作程序 ........................................28 其他重大事项工作程序 ....................................29 检查工作程序 ...........................................30 董事会专项费用 ..............................................30 附则 .....................................................31 1 第二条 第三条 第四条 第六条 第七条 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称公司)法人治 理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》 、） 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》 、） 《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《天津海泰科技发展股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制订本议事规则。 制订本规则的目的是为了进一步明确公司董事会的职责和权限，规范 公司董事会的议事方式和决策程序，保证董事会强化责任、依法行使职权，提高董 事和董事会有效的履行职责和承担义务，提高董事会规范运作和科学决策水平，充 分发挥董事会在公司管理中的决策作用，实现董事会工作的规范化。 公司依法设立董事会。董事会执行股东大会的决议，负