辽宁大金重工股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公.PDFVIP

股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2017-057 辽宁大金重工股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议 于2017 年11 月23 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知 及会议资料于2017 年11 月17 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加 会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议： 审议通过了《关于公司监事辞职及补选监事的议案》 监事会于近日收到监事贾跃东先生和监事周国栋先生提交的书面辞职报 告，贾跃东先生因工作原因请求辞去监事及监事会主席职务，辞职后将在公司 担任其它职务。周国栋先生因个人原因请求辞去监事职务，辞职后将不再担任 公司任何职务。 由于贾跃东先生、周国栋先生的辞职，将导致公司监事会成员低于法定人 数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 相关规定，其辞职报告自股东大会选举新任监事后生效。在补选监事就任前， 贾跃东先生、周国栋先生将继续履行监事职务。 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 提名尹国有先生、纪秀丽女士为公司监事候选人（简历见附件），任期自公司股 东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 特此公告！ 辽宁大金重工股份有限公司 监 事 会 2017 年 11 月 23 日 附件： 尹国有先生简历 尹国有先生， 1947 年10 月出生，大专学历。 尹国有先生1961 年6 月～1996 年5 月在阜新市海州区五金厂工作，任厂长； 1996 年6 月至今在阜新市海州区盼盼门业经销处工作，任总经理。尹国有先生 未持有公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未有 《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证 监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 纪秀丽女士简历 纪秀丽女士， 1977 年11 月出生，本科学历。 纪秀丽女士2001 年 12 月～2003 年8 月在辽宁省阜新市节可达电容器厂工 作，任办公室文员：2004 年1 月～2005 年8 月在北京四中网校阜新分校工作， 负责招生与宣传工作；2005 年10 月～至今在辽宁大金重工股份有限公司工作， 任销售部内业。纪秀丽女士未持有公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公 司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措 施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中