新海股份：关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知 2010-08-11.pdfVIP

证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2010-023 宁波新海电气股份有限公司 关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定和要求，宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。 一、 本次会议召开的基本情况 （一）本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2010年 8月 30日下午 14:50 网络投票时间为：2010年 8月 29 日－2010年 8月 30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年 8月 30 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2010 年 8 月 29 日 15:00 至 2010 年 8 月 30 日 15:00 期间的任 意时间。 （二）股权登记日：2010 年 8月 24 日 （三）现场会议召开地点：宁波新海电气股份有限公司会议室 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （七）提示公告：公司将于 2010年 8月 26日（星期四）对于本次股东大会的 召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。 二、本次会议的出席对象 （一）本次股东大会的股权登记日为 2010年8 月 24日。在股权登记日登记在 册的股东均有权参加本次股东大会。 （二）公司董事、监事和其他高级管理人员。 （三）公司聘请的见证律师。 三、本次股东大会审议的议案 （1）审议《关于转让参股公司慈溪恒隆商务有限公司股权暨关联交易的预案》 （2）审议《关于公司吸收合并全资子公司宁波新海打火机制造有限公司的预 案》。 （3）审议《关于变更公司注册地址及修订＜公司章程＞相关条款的预案》。 上述第 1项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分 之一以上（含）同意，上述第 2、3 项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上（含）同意。 四、本次股东大会现场会议的登记办法 （一）登记方式： 1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资 格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证； 2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托 代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理 登记手续。 异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。 （二）登记地点及授权委托书送达地点：宁波新海电气股份有限公司证券部 地址：浙江省慈溪市浒山街道北三环东路 239号 邮编：315300 （三）登记时间：2010 年 8月 27日 上午 8:00—11:30 、下午 14:00—17:00。 股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2010 年 8 月 27 日前送达或传真至本公司登记地点。 （四）其他注意事项： 1、会议联系人：孙宁薇 高伟 2、联系电话：0574-630