银邦股份：信息披露管理制度（2012年10月）.pdfVIP

银邦金属复合材料股份有限公司信息披露管理制度 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2012-038 银邦金属复合材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司”）的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切 实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关 法律、法规、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件及《银邦金属复合材料股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，修订本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 公司的董事、监事、高级管理人员、相关信息披露义务人和其他知 情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏未公开 重大信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。 第五条 公司控股股东、实际控制人等相关信息披露义务人，应当依法行使 股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益。 公司股东、实际控制人、收购人等相关信息披露义务人，应当按照有关规定 履行信息披露义务，主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者 拟发生的重大事件，并严格履行其所作出的承诺。 公司股东、实际控制人应当特别注意筹划阶段重大事项的保密工作。公共媒 体上出现与公司股东、实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易价格可 1 银邦金属复合材料股份有限公司信息披露管理制度 能产生较大影响的报道或者传闻，股东、实际控制人应当及时就有关报道或者传 闻所涉及的事项准确告知公司，并积极主动配合公司的调查和相关信息披露工作。 第六条 信息披露文件主要包括招股说明书、公司债券募集说明书、上市公 告书、定期报告和临时报告等。 第七条 信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，应当保证 两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。 第八条 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，在 规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按 照有关规定将信息披露文件抄送中国证监会派出机构及深圳证券交易所。 在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，在指定媒体公告 之前不得以新闻发布或者答记者问等任何其他方式透露、泄漏未公开重大信息。 不得以新闻发布会或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不 得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 第九条 公司应当将定期报告、临时报告和相关备查文件等信息披露文件在 公告的同时备臵于公司住所地，供公众查阅。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第十条 信息披露是公司的持续性责任。公司应当根据法律、法规、部门规 章、《上市规则》及深圳证券交易所发布的办法和通知等相关规定，履行信息披 露义务。 第十一条 公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将公告和相关备查文件在第一时间内报送深 圳证券交易所，并立即公告。 第十二条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准， 或者本制度没有具体规定，但深圳证券交易所或公司董事会认为该事件对公司股 票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的，公司应当按照本制度、《上市规