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北京京西风光旅游开发股份有限公司重大信息内部报告制度 北京京西风光旅游开发股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了加强北京京西风光旅游开发股份有限公司（ 以下简称“ 公司”） 重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集与管理办 法，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大 影响的信息，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露管理办法》、《公司 信息披露管理制度》及其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司应严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会、深 圳证券交易所其他有关规定和要求，做好公司信息披露工作。 第三条 公司董事会秘书或证券事务代表负责办理公司对外信息披露事务，公 司各部门及各分、子公司对可能发生或已经发生本制度规定的重大信息事项应及时 向公司董事会秘书或证券事务代表报告。 第二章 适用范围 第四条 本制度适用于公司本部各部门、分公司、控股子公司及公司以权益法 核算的投资参股企业。 第三章 重大信息 第五条 公司各部门及各分、子公司可能发生或已经发生下列事项或情形时， 应及时、准确、真实、完整地向董事会秘书或证券事务代表报告。 1．董事会决议； 2．监事会决议； 3．召开股东大会或变更召开股东大会日期的通知； 1 北京京西风光旅游开发股份有限公司重大信息内部报告制度 4．股东大会决议； 5．独立董事的声明、意见及报告； 6．应报告的交易包括但不限于： （ 1 ） 购买或者出售资产； （ 2 ） 对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （ 3 ） 提供财务资助； （ 4 ） 提供担保（反担保除外）； （ 5 ） 租入或者租出资产； （ 6 ） 委托或者受托管理资产和业务； （ 7 ） 赠与或者受赠资产； （ 8 ） 债权、债务重组； （ 9 ） 签订许可使用协议； （ 10） 转让或者受让研究与开发项目； （ 11） 深圳证券交易所认定的其他交易。 上述交易达到下列标准之一的，应当及时报告： （ 一） 交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准） 占公司最近一期经审计总资产的10%以上； （ 二） 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计 净资产的10%以上，且绝对金额超过1000 万元； （ 三） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上， 且绝对金额超过100 万元； （ 四） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公 司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上， 且绝对金额 超过1000万元； （ 五） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 7．应报告的关联交易包括但不限于： （ 1 ） 本条第6 项规定的交易； （ 2 ） 购买原材料、燃料、动力； 2 北京京西风光旅游开发股份有限公司重大信息内部报告制度 （ 3 ） 销售产品、商品； （ 4 ） 提供或者接受劳务； （ 5 ） 委托或者受托销售； （ 6 ） 与关联人共同投资；