福建青山纸业股份有限公司2009股东大会决议公告.pdfVIP

公司代码：600103 简称：青山纸业 编号：临 2010-007 号 福建省青山纸业股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: 1、本次会议不存在否决提案的情况； 2、本次会议无新提案提交表决的情况。 福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“我司”)2009 年度股东大会于2010年5月11日在福州五一北路171号新都会花园 广场16 层公司总部会议室召开，会议由公司董事长刘天金先生主持。 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 11 人，所持公司股份合 计 238,164,794 股，占公司股份总额的 22.42%，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次股东大会应到会董事 11 人，实际到 会董事10 人（董事周立成因事请假），应到监事5 人，实际到会监事 3 人（监事苏颖倩女士、陈文水先生因事请假），公司部分高级管理 人员及福州至理律师事务所王新颖律师与张明锋律师列席了会议。本 次股东会会议以记名投票方式表决通过了如下决议： 一、审议通过了《公司2009 年度董事会工作报告》 同意238,164,794股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0 股，弃权 0 股。 二、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》 同意238,164,794股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0 股，弃权0股。 三、审议通过了《公司独立董事2009年度述职报告》 同意238,164,794股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0 股，弃权0股。 1 公司代码：600103 简称：青山纸业 编号：临 2010-007 号 四、审议通过了《公司2009年年度报告》及摘要 同意238,164,794股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0 股，弃权0股。 五、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》 同意238,164,794股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0 股，弃权 0 股。 六、审议通过了《公司2009年度利润分配议案》 经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度母公司 实现净利润-210,702,291.66元，加上年初未分配利润337,132,980.79 元，2009年末可供全体股东分配的未分配利润为126,430,689.13元。 鉴于本年度公司经营亏损，并为兼顾公司发展和股东利益，及公司目 前重点项目建设及未来发展的资金需要，2009 年度公司不进行利润 分配和公积金转增股本，可分配利润结转下年度。 同意238,164,794股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0 股，弃权0股。 七、审议通过了《关于向金融机构申请2010年综合授信额度的议 案》 为顺利开展公司 2010 年度的结算融资业务，保证公司生产经营 资金的正常周转和技改投资的需求。 同意公司 2010 年度向以下商业银行申请综合授信额度总计人民 币11.4 亿元，美元500 万元。其中： 1、中国工商银行股份有限公司沙县青州支行38,000 万元（流贷 15,000 万元,贸易融资23,000 万元,期限一年） 2、中国银行股份有限公司沙县支行 16,000 万元（流贷及贸易 融资16,000 万元,期限一年） 3、兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行6,000万元 （流贷6,000 万元,期限一年） 4、招商银行股份有限公司福州屏山支行5,000万元 （流贷5,000 万元,期限一年。） 5、中国光大银行股份有限公司福州南门支行 8,000 万元（流贷 8,000 万元,期限一年）