吉林森林工业股份有限公司公司治理专项活动整改报告.PDF

证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2007-039 吉林森林工业股份有限公司 公司治理专项活动整改报告 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动 有关事项的通知》及吉林省证监局《关于做好加强上市公司 治理专项活动有关工作的通知》的有关要求，吉林森林工业 股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007年 5月初启动了 公司治理专项活动，成立了以董事长为组长的治理专项活动 领导小组，制定了开展公司治理专项活动的方案，并于 2007 年 5 月至 9 月认真开展了包括自查在内的公司治理专项活 动。 一、公司治理专项活动期间完成的主要工作 2007年5月上旬，公司组织董事、监事和高级管理人员 学习了中国证监会和吉林省证监局关于开展上市公司治理 专项活动的有关文件，充分认识到开展公司治理专项活动的 重要性和必要性，并对公司本次治理专项活动进行了部署。 2007 年 5 月 16 日，公司成立了以董事长柏广新为组长 的公司治理专项活动领导小组，制定了开展公司治理专项活 动的方案和时间安排，在公司网站上公布了治理专项活动邮 箱和电话。 2007年5月至6月，按照公司治理专项活动方案的安排， 严格对照证监会的具体要求和自查事项，对公司的治理情况 逐项进行了自查，形成了公司《关于加强上市公司治理专项 活动的自查报告和整改计划》。 2007 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第十八次会议审 议通过了《公司治理自查报告和整改计划》及附件，并上报 上海证券交易所和吉林监管局。 2007 年 7 月 18 日，公司在《中国证券报》、《上海证券 报》以及上海证券交易所网站上公告《关于加强上市公司治 理专项活动的自查报告和整改计划》，同时公告了听取投资 者和社会公众意见与建议的电话及电子邮箱等联系方式。 2007 年 9 月 13 日，吉林省证监局对公司进行了公司治 理专项活动的现场检查。 2007年10月 10日，上海证券交易所向公司出具了《关 于吉林森工股份有限公司治理状况评价意见》。 2007年10月 11日，吉林省证监局向公司出具《关于吉 林森林工业股份有限公司治理专项活动整改建议》（吉证监 发[2007]220号）。 二、对公司自查发现问题的整改情况 公司通过严格自查，认为公司治理符合相关法律法规的 要求，在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致 的情况。公司在治理方面整体情况良好，运作规范，为公司 的发展提供了必要的条件，对保护广大股东的利益，发挥了 很好的作用，不存在重大问题或失误。但公司还需要在以下 几个方面进一步加强： 1、公司的《信息披露管理办法》需要根据新的法律法 规和要求重新修订和完善 整改措施：公司于 2007年 6月 29日召开了第三届董事 会第十八次会议，审议通过了《公司信息披露事务管理制 度》，现已正式生效执行。 2、公司需要进一步提高下属子公司的规范运作水平 整改措施：公司将进一步加强下属分（子）公司规范运 作相关知识的培训，对各分（子）公司发生的重大事项决策 程序、完善会议记录、档案管理等情况提出进一步的要求， 提高各分（子）公司规范运作的意识，公司证券部将加强下 属企业规范运作的检查、指导工作。 3、加快建立和完善长期激励机制 整改措施：公司将尽快建立管理人才和技术人才的短期 激励和长期激励有效结合的激励机制，培养和稳固骨干技术 人员，更灵活地吸引各种人才，更好地促进公司发展，有效 调动管理层及核心骨干员工的工作积极性，提升企业的技术 优势，增强公司的核心竞争力。 4、需要加强对公司董事、监事、高管人员所持本公司 股份及其变动的管理 整改措施：公司根据中国证监会《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海 证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份管理业务指引》等法律、行政法规和规章的规定，制 订了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理办法》，并经公司第三届董事会第十八次会议审议 通过，现已正式生效执行。 5、需要进一步强化相关人员的政策学习，提高公司治 理自觉性 整改措施：公司