[经管营销]20120330时代出版：2011年年度报告.pdf

时代出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 时代出版传媒股份有限公司 600551 2011 年年度报告 时代出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要4 四、 股本变动及股东情况6 五、 董事、监事和高级管理人员 11 六、 公司治理结构 14 七、 股东大会情况简介 18 八、 董事会报告 19 九、 监事会报告 35 十、 重要事项 36 十一、 财务会计报告 43 十二、 备查文件目录 143 1 时代出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 林清发 董事 因公出差 田海明 杨牧之 独立董事 因公出差 陈国欣 (三) 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司董事长 王亚非 公司副董事长、总经理 田海明 主管会计工作负责人 吴寿兵 会计机构负责人（会计主管人员） 桂宾 公司董事长王亚非、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人吴寿兵及会计机构负责 人（会计主管人员）桂宾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 （五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 （六） 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 （一）公司信息 公司的法定中文名称 时代出版传媒股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 时代出版 公司的法定英文名称 Time Publishing and Media CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 Time Publishing and Media CO., LTD. 公司法定代表人 王亚非 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 红 卢逸林 万亚俊 联系地址