广东力好科技股份有限公司董事变动公告.PDF

公告编号：2017-082 证券代码：833159 证券简称：力好科技 主办券商：兴业证券 广东力好科技股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第五次临 时股东大会于2017 年8 月31 日审议并通过： 任命郭旸先生为公司董事，任职期限自2017 年8 月31 日起至第 四届董事会届满为止。 本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。到会人持有公司股份44,340,000 股，占股份总数的66.73%， 会议由董事长蔡桓先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数44,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 1 公告编号：2017-082 （二）被任命董事的基本情况 郭旸先生持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 郭旸，男，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科毕业于上海交通大学会计学专业，研究生毕业于英国布里斯托大 学经济、会计与金融专业。曾任渣打银行业务拓展经理、国泰君安创 新投资有限公司高级分析师，现任朱雀股权投资管理股份有限公司做 市业务部项目经理。 郭旸先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信 主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不 存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的 不得担任公司董事的情形。 （三）任命的原因 公司董事姚荣城先生因个人原因向董事会辞职，导致公司董事会 成员低于法定最低人数，为确保公司董事会成员人数符合法定要求， 任命郭旸先生担任公司董事。 二、上述人员的任命对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命 后公司董事会成员人数达到法定人数，有助于公司治理机制的完善。 （二）对公司生产、经营上的影响 郭旸先生担任公司董事后，有利于促进公司的发展和规范治理， 不会对公司生产、经营产生不利影响。 2 公告编号：2017-082 三、备查文件目录 《广东力好科技股份有限公司2017 年第五次临时股东大会决 议》 特此公告。 广东力好科技股份有限公司 董事会 2017 年8 月31 日 3