飞亚达集团股份有限公司公司2017企业社会责任报告.pdfVIP

飞亚达（集团）股份有限公司 公司2017 年度企业社会责任报告 《飞亚达（集团）股份有限公司2017 年度社会责任报告》是公司第十一次发布的年度社 会责任报告。本报告阐述2017 年度公司在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的具体实 践，详细介绍了本公司在公司治理，股东及债权人权益保护，供应商、客户、消费者权益保护， 员工权益保护和增进，公共关系和社会公益事业等方面的工作。旨在加强各利益相关方与公司 之间的理解和联系。本报告的资料来自公司及控股子公司，在编写过程中参照了《中国企业社 会责任报告编制指南》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定和要求。本报告 为年度报告，其主体信息时间范围为2017 年1 月1 日至12 月31 日，部分内容涉及以前年度 的数据。 一、公司概况 飞亚达（集团）股份有限公司（下称“飞亚达公司”或“公司”）创立于1987 年，注册地 为深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦，公司于1993 年在深圳证券交易所上市，2017 年 末总资产35.80 亿元、净资产24.68 亿元，员工超过5000 人，是中国钟表行业的旗舰企业。 飞亚达公司专注于钟表行业，以品牌战略为统领，构建了以飞亚达表为代表的自有产品品 牌族群和亨吉利为代表的手表零售渠道品牌，通过“产品+渠道”的商业模式，不断完善手表 的研发、设计、精密制造，积极推进关键价值链整合提升，纵向一体化的品牌发展战略已初步 达成。 2017 年，面对逐步复苏又充满不确定性的外部经济环境，公司坚守发展理念和品牌战略， 践行“顾客导向、诚信、合作、学习与创新、速度”的公司价值观，以“转型、升级”为年度 战略主题，继续深耕主业。报告期内，飞亚达表品牌影响力和效益持续提升，时尚品牌唯路时 高速成长，高端品牌、北京表、JEEP 表等品牌建设和市场拓展进展顺利；公司积极拥抱新零 售时代，有序推进名表业务向“名表全面服务商”转型；积极探索智能表等新业务领域机会。 在业务发展的同时，公司以单店产出提升为核心，深入推进产品和渠道结构的优化调整，加速 存货周转，效率效益进一步提升。2017 年度在公司全体同仁的共同努力下，营业收入和利润 总额均创历史新高，实现营业收入 334,580.97 万元，同比去年增长 11.76%；实现利润总额 18,971.53 万元，同比去年增长30.81%；实现归属于上市公司股东的净利润14,021.63 万元， 同比去年增长26.71%；经营活动产生的现金流量净额56,495.46 万元。 二．公司治理 （1）公司组织结构 截至2017 年12 月31 日，公司组织结构如下： （2）公司治理制度 公司在2017 年度继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的有关上市公司 治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，并努力加强现代企业制度建设，提升公 司规范运作水平，公司治理状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件无差异。 公司严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全了较 为规范的公司治理结构和议事规则，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司经理层为主体 的决策与经营管理体系，依法履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。 股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司年度财 务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案、变更募集资金用途等事项，对公司增、 减注册资本，发行公司债券等做出决议，选举和更换董事、非职工监事并确定其报酬和支付方 法。 董事会是公司的决策机构，负责执行股东大会做出的决定，对股东大会负责并向其报告工 作。在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联 交易等事项，决定公司内部管理机构的设置，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高 级管理人员等事项。公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，董事会下设战略、审计 及提名、薪酬与考核三大专门委员会。 监事会是公司的监督机构, 监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责，对违 反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。 公司监事会由三名监事组成，其中两名职工监事。 经理层对董事会负责，公司总经理在董事会领导下全面负责公司日常经营管理及发展事务， 督导各职能部门的工作，评估各部门工作成效，协调各部