华映科技(集团)股份有限公司18年第一期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

华映科技发行 2018 年度第一期超短期融资券法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 目 录 第一部分 引 言 1 一、 释义 1 二、 律师事务所及经办律师 3 三、 出具法律意见书的工作过程4 四、 本所律师的声明 4 第二部分 法律意见书正文6 一、 发行人的主体资格6 二、 本次发行的授权与批准 18 三、 本次发行的发行文件及发行有关机构 19 四、 与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险24 五、 结论意见34 第三部分 结 尾35 1 华映科技发行 2018 年度第一期超短期融资券法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 华映科技（集团）股份有限公司 发行 2018 年度第一期超短期融资券 法律意见书 致：华映科技（集团）股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受华映科技（集团）股份 有限公司（以下简称“华映科技”或“发行人”）委托，担任其在银行间市场发 行 2018 年度第一期超短期融资券（以下简称“本次发行”）的特聘专项法律顾 问。本所根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具募集说明书指引》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券 业务规程（试行）》等有关法律、法规及中国银行间市场交易商协会规则指引的 规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律 意见书。 第一部分 引 言 一、 释义 除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下： 本所 指 国浩律师（杭州）事务所 华映科技、发行人、 华映科技（集团）股份有限公司，其股票在深圳证券交易所上 指 公司 市交易，股票代码为 000536 本期超短期融资券 指 发行人在中国银行间市场发行额度为 3 亿元，期限不超过 270 或本次发行 天的华映科技（集团）股份有限公司 2018 年度第一期超短期 1 华映科技发行 2018 年度第一期超短期融资券法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 融资券的行为 闽闽东 指 发行人前身闽东电机（集团）股份有限公司 中华映管（百慕大）股份有限公司，一家在英属百慕大群岛注 华映百慕大 指 册的有限公司，为发行人之控股股东 中华映管（纳闽）股份有限公司，一家在马来西亚纳闽注册的 华映纳闽 指 有限公司 信息集团 指 福建省电子信息（集团）有限责任公司 福建福日电子股份有限公司，其股票在上海证券交易所上市交 福日电子