安徽古井集团有限责任公司18年第一期短期融资券法律意见书.pdfVIP

安徽天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽古井集团有限责任公司 发行2018 年度第一期短期融资券的 法律意见书 天律意字2017 第00015 号 致：安徽古井集团有限责任公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国人民银行《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称《管理办法》）、《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称《注册规 则》）、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（以下简称《业务指 引》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称 《募集说明书指引》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规 则》（以下简称《信息披露规则》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 中介服务规则》（以下简称《中介服务规则》）等有关法律、法规、规范性文件 的规定，安徽古井集团有限责任公司（以下简称“古井集团”、“公司”、“发行 人”）与安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）签订《聘请专项法律顾问合 同》，委托本所张晓健、孙峰律师(以下简称“本所律师”)以专项法律顾问的 身份参与古井集团2018 年度第一期短期融资券（以下简称 “短期融资券）的 发行工作。本所根据《管理办法》等有关规定，就本期短期融资券发行有关事 项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺声明： 1、依据《中华人民共和国公司法》、《非金融企业债务融资工具管理办法》 （人民银行令[2008]第 1 号）等法律法规和规范性文件，按照交易商协会规则 指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见 1 安徽天禾律师事务所 法律意见书 书。 2、本所律师承诺已依据出具日以前已经发生和存在的事实及我国现行法 律、法规和规则指引发表法律意见。本所律师严格履行法定职责，遵循勤勉尽 责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法 律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、本所律师同意将法律意见书作为发行人申请发行本期短期融资券所必 备的法律文件，随同其他材料一同上报，愿意作为公开披露文件，并承担相应 的法律责任。 4、本法律意见书仅就本期短期融资券发行的有关法律问题发表意见，并 不对有关审计、信用评级等专业事项发表评论。在本法律意见书中引用审计、 信用评级等内容时，均严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不代表本所 对上述内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。 5、本法律意见书仅供发行人为本期短期融资券发行之目的使用，不得用 作其他任何目的。 本所律师按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对《募集说明书》所涉及的有关文件和事实进行了核查和 验证，现出具法律意见如下： 一、发行人发行本期短期融资券的主体资格 （一）安徽古井集团有限责任公司系依法设立的国有控股有限责任公司， 统一社会信用代码：91341600151947437P；住所：安徽省亳州市古井镇；法定 表人：梁金辉；注册资本人民币 100,000 万元；企业类型：其他有限责任公司。 根据相关法律、法规及《安徽古井集团有限责任公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，发行人依法存续，没有需要终止的情形出现。 （二）发行人经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家 限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）：开展对外合资经营、合作生 产业务：国内贸易、高新技术开发；信息咨询服务、农副产品加工销售；包装 材料、建筑材料、玻璃制品、工艺品加工和销售，木制品销售。 2 安徽天禾律师事务所