永城煤电控股集团有限公司18年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

河南国基律师事务所 关于永城煤电控股集团有限公司发行2018 年度第一期中期票据之法律意见书 和口头说明均为真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏 之处。 2 、对于本法律意见书涉及到而无法取得独立证据支持的事实，本所律师依据 有关政府部门、司法机关、其他有关单位或发行人出具的证明文件予以确认。 3、本法律意见书仅基于本所律师对有关事实的了解和对中国法律、法规、规 定的理解而出具。 4 、本所律师已对本次发行的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验 证，保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则愿承担 相应的法律责任。 5、在本法律意见书中，本所律师仅对本次发行涉及的法律问题发表意见，并 不涉及有关会计、审计、信用评级等非法律专业事项。本所律师在本法律意见书 中对有关会计报表、审计报告及信用评级报告中的任何数据或结论的引述，并不 意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，且 对于这些文件的内容本所并不具备核查和作出判断的合法资格。 6 、本法律意见书仅供发行人为本次发行中期票据之目的使用,未取得本所书 面许可前,不得用于其他目的。 7、本所同意将本法律意见书作为发行人本次发行所必备的文件，随其他申报 材料一起上报，同意发行人部分或全部在募集说明书中予以引用。但发行人作上 述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 基于上述声明，本所律师根据《公司法》、《管理办法》以及交易商协会规 则指引等相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了必要和适当的核查验证后，现发表 2 河南国基律师事务所 关于永城煤电控股集团有限公司发行2018 年度第一期中期票据之法律意见书 法律意见如下： 一、关于发行人的主体资格 （一）发行人的法人资格 经查，发行人于2016 年8 月 17 日取得永城市工商行政管理局核发的统一社 会信用代码为 91411481663440904R 的 《营业执照》，根据该营业执照记载，发 行人的基本情况如下： 注册名称：永城煤电控股集团有限公司 统一社会信用代码：9141148166344090R 公司类型：一人有限责任公司 注册地址：永城市光明路中段 法定代表人：侯世宁 注册资本：34.9 亿元人民币 成立日期：2007 年6 月28 日 营业期限：2007 年6 月28 日至2057 年6 月27 日 经营范围：对煤炭、铁路、化工及矿业的投资与管理；发电及输变电（限 分支机构凭证经营）；机械设备制造、销售；工业油脂、服装加工、销售； 建筑材料、电子产品、通信器材（不含无线）；石化产品（不含化学危险品 易燃易爆及成品油）的销售；农牧渔业；养殖业；仓储（除可燃物资）；技 术服务；咨询服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 截止2017 年9 月30 日，发行人纳入合并范围的子公司共73 家。 （二）发行人的历史沿革 3 河南国基律师事务所 关于永城煤电控股集团有限公司发行2018 年度第一期中期票据之法律意见书 1、2007 年6 月19 日，河南省人民政府国有资产监督管理委员会作出《关于 成立永城煤电控股集团有限公司的批复》豫国资企改[2007]5 号，同意河南煤业化 工集团有限责任公司出资设立永城煤电控股集团有限公司，并根据批复将河南煤 业化工集团有限责任公司持有永城煤电（集团）有限责任公司国有股权所对应的 净资产划转至永城煤电控股集团有限公司。河南永华联合会计师事务所为发行 人的设立出具了豫永华评报字（20