深圳市怡亚通供应链股份有限公司18年第一期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

件、记录、资料，以及就有关事项向发行人相关人员进行的必要的询问和调查。 本法律意见书的出具已得到公司的保证： 1. 公司已经向金杜提供了为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面 材料、副本材料、副本复印材料、确认函或证明； 2. 公司提供给金杜的文件和材料是真实的、准确的、完整的、有效的，并 无任何隐瞒、遗漏、虚假记载或误导之处，且文件材料为副本或复印件 的，其均与正本或原件一致。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，金杜 依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见 书。 金杜承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实以及金杜对 事实的了解和对现行有效并已公开发布的中国法律、法规和交易商协会自律规则 发表法律意见；金杜已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本 次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，并保证法律意见书不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅就与本次发行的有关法律问题发表法律意见，并不对有关会 计、审计、信用评级 （包括但不限于偿债能力）等专业事项发表意见。在本法律 意见书中如涉及会计、审计及信用评级等内容时，均为按照有关中介机构出具的 报告引述，并不意味着本所对这些内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的 保证。 本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，非经本所书面同意，不得 用作任何其他目的。 金杜同意将本法律意见书作为本次发行所必备的法定文件，随其他材料一起 提交交易商协会。金杜愿意将本法律意见书作为公开披露文件，并承担相应的法 2 律责任。 基于上述，金杜按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对发行人提供的文件和有关事实进行了核查和验证，出具法律意见如下： 一、本期超短期融资券 根据 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018 年度第一期超短期融资 券募集说明书》（以下简称 “《募集说明书》”），发行人拟发行金额为人 民币4 亿元、期限为180 天的2018 年度第一期超短期融资券。 二、发行主体 （一）基本情况 根据深圳市市场监督管理局于2017年4 月17 日核发的发行人《营业 执照》（统一社会信用代码：91440300279398406U），发行人截至目 前的基本情况如下： 名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 A 1713 住所：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 座 法定代表人：周国辉 1997 11 10 成立日期： 年 月 日 根据发行人的确认并经金杜核查，发行人的主营业务为广度供应链服 务、深度供应链服务、全球采购及产品整合供应链服务、金融供应链 服务。发行人为在中国境内具有法人资格的非金融企业。 （二）经金杜核查，发行人为交易商协会的会员。 （三）历史沿革 发行人前身为深圳市怡亚通商贸有限公司（以下简称“怡亚通商贸”）。 3 怡亚通商贸由周国辉与黎少嫦以现金方式共同出资设立，注册资本为 人民币50 万元，其中周国辉出资人民币30 万元，占注册资本的60%； 黎少嫦出资人民币20 万元，占注册资本的40%。前述出资已经深圳 市公恒会计师事务所于1997年10月22 日出具的深公会所验字[1997] 第0529 号 《验资报告》验证。 1999 年1月13 日，怡亚通商贸注册资本由人民币50 万元增至人民 币550 万元，其中周国辉以现金方式增资人民币295 万元，黎少嫦以 现金方式增资人民币205 万元。本次增资后，怡亚通商贸的股东及其 出资、持股比例变更为：周国辉出资人民币325 万元，占注册资本的 59.09%；黎少嫦出资人民币225 万元，占注册资本的4