重庆保税港区开发管理有限公司17年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

重庆静昇律师事务所 关于重庆保税港区开发管理集团有限公司 发行2017 年度第一期中期票据 之 法律意见书 致：重庆保税港区开发管理集团有限公司 重庆静昇律师事务所（下称“本所”）接受重庆保税港区开发管理集团 有限公司 （下称“发行人”、“公司”）的委托，担任发行人2017 年度第一 期中期票据（下称“本期中期票据”）发行（下称“本次发行”）的专项法 律顾问，就本次发行事宜出具本法律意见书。 就本法律意见书的出具，本所律师声明如下： 1、本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称《业 务指引》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以 下简称《服务规则》）等法律法规和规范性文件和中国银行间市场交易商协 会（下称“交易商协会”）制定的相关自律管理规则以及律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 2、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国 现行有效的法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见。本所律师已严格 履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进 行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大 遗漏。 3、为出具本法律意见书，本所律师审查了发行人提供的与本次发行相关 的文件和资料。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支 持的事实，律师依赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构出具的 证明文件。 4、在出具本法律意见书的过程中，本所律师已得到发行人的如下保证： 其提供的文件复印件与原件一致；文件中的盖章及签字全部真实；其提供的 文件以及有关的口头陈述均真实、准确、完整、无遗漏，且不包含任何误导 性的信息；一切足以影响本次发行的事实和文件均已向本所律师披露，且无 任何隐瞒、疏漏之处。 5、本法律意见书仅就本次发行的有关法律问题发表意见，并不对有关审 计、信用评级等专业事项发表评论。在本法律意见书中如引用审计、信用评 级等内容时，均严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不代表本所对上 述内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。 6、本所同意将本法律意见书作为发行人本期中期票据注册或备案必备的 法律文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的 法律责任。 7、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作其他任何 目的。 本所依据《管理办法》、《中介服务规则》等法律、行政法规和规范性 文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证，出具法律意见如下： 一、发行主体 (一)发行人具备独立法人资格 发行人现持有重庆两江新区市场和质量监督管理局于2015 年11 月4 日核发的 《营业执照》，记载如下： 名称 重庆保税港区开发管理集团有限公司 统一社会信用代码 9150000068149851X1 类型 有限责任公司（国有控股） 住所 重庆市江北区海尔路318 号 成立日期 2005 年8 月18 日 法定代表人 唐林 注册资本 333109.196933 万元 成立日期 2008 年12 月17 日 营业期限 2008 年12 月17 日至 登记状态 存续(在营、开业、在册) 组织重庆保税港区开发建设及相关项目管理，市政府授权范围内的 土地储备与整治，从事投资业务及相关资产管理，物业管理，会展 经营范围 服务,货物及