阳泉煤业(集团)有限责任公司18年第二期中期票据法律意见书.pdfVIP

阳泉煤业（集团）有限责任公司 2018 年度第二期中期票据发行之 法律意见书 君致法字 2017455 号 致：阳泉煤业（集团）有限责任公司 北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受阳泉煤业（集团）有限责 任公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，担任公司 2018 年度第二期 中期票据（以下简称“本期票据”或“票据”）发行的特聘专项法律顾问。本所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）、《中华人民共和国中 国人民银行法》（以下简称“《银行法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及 中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）制定的《银行间债券市 场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《非金融企业债务 融资工具注册发行规则》（以下简称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《披露规则》”）、《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《服务规则》”）、《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”） 等相关行业自律规则（以下合称“自律规则”）的规定，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法 律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实 信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2．发行人已保证和承诺，发行人所提供的文件和所作的陈述和说明是完整 的、真实的和有效的，有关文件原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足 2 以影响出具本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 3．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依 赖于有关政府部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。 4．本所仅就发行人发行本期票据涉及的有关中国法律问题发表法律意见。 在本法律意见书中涉及会计、审计、资信评级等内容时，均严格按照有关中介机 构出具的报告进行引述。该引述并不意味着本所律师对其真实性做出任何明示或 默示的保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判断的合法资格。 5．本法律意见书系依据截至本法律意见书签署日期现行有效的中国法律而 出具。 6．本所同意将本法律意见书作为发行人发行本期票据的必备法律文件，随 同其他申报材料上报交易商协会以取得发行注册，同时愿意将本法律意见书作为 公开披露文件，并承担相应的法律责任。 基于上述，本所依据 《银行法》、《管理办法》、《业务指引》及其他中国法律、 法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神出具法律意见如下： 一、发行人的主体资格 1、法人资格 发行人成立于 1985 年 12 月 21 日，现持有统一社会信用代码为 9114000070107060XJ的《营业执照》。根据《营业执照》登记，公司法定代表人 为翟红，住所为阳泉市北大西街 5 号，注册资本为 7,580,372,300.00 元。经营 范围为：矿产资源开采：煤炭开采(限分支机构)、矿石开采；煤炭加工；煤层气 开发；建筑施工、建设工程，建筑安装、勘察设计；物资供销；铁路运输；道路 货物运输；煤气、电力生产，燃气经营、发电业务（仅限分支机构）；仓储服务 （不含危险品）；房地产经营；矿石加工；食品经营、住宿服务、文化娱乐服务 （仅限分支机构）；机械修造；加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品（不含