江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-113 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会名称：2017 年第五次临时股东大会 2 、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长徐广宇先生 4 、股权登记日：2017 年11 月9 日 5、会议召开时间： （1）现场召开时间为：2017 年11 月15 日（星期三）14:30 开始； （2 ）网络投票时间为：2017 年11 月14 日15:00—2017 年11 月15 日15:00； 其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 11 月 15 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2017 年 11 月14 日15:00—2017 年 11 月15 日15:00。 6、会议召开地点：北京市朝阳区安立路30 号仰山公园5 号楼公司会议室； 7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东11 人，代表股份227,508,724 股，占上市公司总 股份的45.6325 ％。 其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份 186,801,377 股，占上市公司总 股份的37.4677 ％。 通过网络投票的股东 9 人，代表股份 40,707,347 股，占上市公司总股份的 8.1649 ％。 2 、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东8 人，代表股份10,647,347 股，占上市公司总股 份的2.1356 ％。 其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000 ％。 通过网络投票的股东 8 人，代表股份 10,647,347 股，占上市公司总股份的 2.1356 ％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。 二、议案审议表决情况 与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案： 议案1.00 关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案 总表决情况： 同意227,451,724 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749 ％；反对57,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0251 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认 弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 中小股东总表决情况： 同意10,590,347 股，占出席会议中小股东所持股份的99.4647 ％；反对57,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.5353 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认 弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 本议案审议通过。 议案2 逐项审议关于公司进行本次重大资产出售暨关联交易方案的议案 议案2.01 交易标的、交易方式和交易对方 总表决情况： 同意227,451,724 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749 ％；反对57,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0251 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认 弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 中小股东总表决情况： 同意10,590,347 股，占出席会议中小股东所持股份的99.4647 ％；反对57,000