福建凤竹纺织科技股份有限公司2017独立董事述职报告.PDFVIP

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 各位董事： 我们作为公司独立董事，2017年严格按照《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事的作用，现将2017年度我们履 行职责情况汇报如下: 一、现任独立董事基本情况： 陈俊明：1947年8月生，经济学教授、经济学博士，曾任华侨大学社会科学 研究所副所长、国际经济系副主任，泉州师范学院人文学院院长，泉州师院经 济研究所所长。现任本公司独立董事，福建师范大学经济学博士生导师、华侨 大学政治学博士生导师。主要从事经济理论、经济哲学、管理哲学的教学科研。 戴仲川：1965年7月出生，曾任华侨大学法律系国际经济法教研室主任、系 副主任，法学院副院长，中国民主建国会泉州市副主委，第十届、十一届、十 二届全国人大代表，第十五届泉州市人大常委，澳门国际公开大学客座教授， 天广消防股份有限公司独立董事、福建利豪电子股份有限公司独立董事。现任 华侨大学地方法治研究中心副主任，福建省人大常委会委员、法制委员会委员， 中国民主建国会福建省委副主委、泉州市委主委，泉州仲裁委员会仲裁员，安 踏体育用品有限公司独立非执行董事，兴业皮革科技股份有限公司及本公司独 立董事，汇记泰达航空物流股份有限公司独立董事。 刘宏灿：1978 年9 月出生，2001 年9 月—2011 年 12 月任致同会计师事务 所厦门所（原厦门天健会计师事务所）业务部、内控部高级经理；2011 年12 月 —至今任厦门天健咨询有限公司合伙人。本公司独立董事，注册会计师、高级 会计师。 肖虹：1967 年 9 月出生，应用经济学(统计)博士后，管理学(会计)博士, 曾任集美大学工商管理学院会计系讲师、厦门大学管理学院会计系副教授，厦 门万安智能股份有限公司和福建利豪电子科技股份有限公司独立董事;现任厦 门大学会计学教授，博士生导师，厦门大学会计发展研究中心研究员，中国会 计学会会计专业基础理论委员会委员；厦门科华恒盛股份有限公司、厦门盈趣 科技股份有限公司、龙岩卓越新能源股份有限公司、无锡芯朋微电子股份有限 1 公司及本公司独立董事。 公司独立董事陈俊明先生、戴仲川先生、肖虹女士、刘宏灿先生与福建凤 竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）不存在任何关联关系，亦不存在 影响其独立性的情形。 二、年度履职概况 1、董事会出席情况： 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 独立董事姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 陈俊明 4 4 0 0 戴仲川 4 4 0 0 刘宏灿 4 4 0 0 肖虹 4 3 1 0 报告期内，我们认真阅读各次董事会资料，除独立董事肖虹女士因公出差 无法出席会议，委托刘宏灿先生代为出席公司第六届董事会第七次会议外，我 们均出席了本报告期内的所有董事会会议。 2、股东大会出席情况 我们出席了报告期内召开的2016年年度股东大会。 3、报告期内，我们全部出席了2017年公司历次董事会审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会会议。 4、公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的 支持，我们通过听取汇报、实地考察、会议讨论、审读报表及相关资料等方式 充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。 5、我们以谨慎态度勤勉行事，认真阅读公