福建实达集团股份有限公司2017年股东大会会议材料.PDF

福建实达集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议材料 会议议程： 会议时间：现场会议2018 年5 月4 日（星期五）下午14 点开始 会议地点：福建省福州市洪山园路67 号实达大厦12楼会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、 《公司2017 年度董事会工作报告》； 2、 《公司2017 年度监事会工作报告》； 3、 《公司2017 年度财务决算报告》； 4、 《公司2017 年度利润分配方案》； 5、 《公司2017 年度报告及年度报告摘要》； 6、 《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年财务审计机构和 内控审计机构的议案》。 并听取公司杜美杰、陈国宏、何和平、吴卫明四位独立董事2017 年度的述职报告。 五、股东或股东代表进行讨论； 六、报告现场出席会议的股东代表情况； 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案； 八、休会，统计现场表决结果； 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果； 十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书； 1 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件； 十二、宣布会议结束。 2 材料一： 公司2017 年度董事会工作报告 公司股东代表： 一、2017 年公司经营情况回顾 随着2016 年相继收购深圳兴飞、东方拓宇、中科融通三家公司及其业务后，公司重新 回归IT 行业，转型成为一家移动智能终端产品解决方案提供商，并实现在物联网安防领域 的初始布局。公司通过内生增长与外延扩张相结合的方式，逐步实现纵向深入到移动智能终 端的整机及电池、电源适配器等设备产品的研发、设计、生产及销售；横向延伸到智能安防 监控领域的解决方案集成及项目管理运营，初步实现“移动物联+移动互联”战略基本布局。 报告期间，公司总体经营情况发展良好，公司整体营业收入及净利润均呈现增长态势。 公司做大做强内部实力的同时，也积极发挥产业联动及资本运作优势，联合创投基金及政府 方面的资源，成立了深圳南山金融科技双创股权投资基金，旨在积极寻求金融科技产业爆发 增长所分享到的投资收益，同时发掘与公司现有业务相关的协同优势。 报告期内，公司实现营业收入647,444.55 万元，与去年同期的423,298.85 万元相比增加 52.95％(主要是因为2016 年的合并范围主体的合并时间和2017 年存在差异：公司分别于2016 年6 月、11 月将深圳兴飞、东方拓宇纳入公司2016 年合并报表范围，而2017 年是全年合并 计算且增加中科融通）；实现营业利润21,659.97 万元，与去年的18,819.56 万元相比增加约 2,840.41 万元；实现归属于普通股股东的净利润18,670.85 万元，与去年同期的18,375.08 万 元相比增加约295.77 万元。 目前公司主营业务主要分为三部分： 一是移动智能终端业务，包括移动智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售； 二是移动智能终端配套电池电源业务，包括电池电源的研发、设计、生产和销售； 三是物联网周界安防业务，包括防入侵系统、视频监控及物联网安防应用相关软件、硬 件产品的研发、生产、销售及相应的技术服务。 3 （一）移动智能终端业务 公司目前移动智能终端主要业务均通过全资子公司深圳兴飞及其全资子公司东方拓宇 开展,2017 年经营情况如下： 1、移动智能终端国内订单保持稳定，海外客户群体业务量稳定增长。深圳兴飞稳固原 有与中兴通讯、顺丰、飞利浦、康佳、海尔等国内品牌客户的紧密合作，并权衡业务量及合 作项目，保障整体的订单毛利率。2017 年深圳兴飞针对海外市场制定的整体战略收到一定成 效，海外客户日趋坚实稳定，并成为主要毛利贡献主体。 2、前期研发投入创造新利润点。报告期内深圳兴飞减少