福建福能股份有限公司章程2018年修订.PDF

福建福能股份有限公司章程 （2018 年修订） (2003年度股东大会第一次修订，2004 年度股东大会第二次修订，2005 年度股东大 会第三次修订，2007 年第一次临时股东大会第四次修订，2008 年度股东大会第五次 修订，2012 年第一次临时股东大会第六次修订，2013 年度股东大会第七次修订,2014 年第一次临时股东大会第八次修订，2014 年年度股东大会第九次修订，2015 年年度 股东大会第十次修订，2017 年第一次临时股东大会第十一次修订，2017 年年度股东 大会第十二次修订) 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党组织 第六章 董事会 第一节 董 事 第二节 独立董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司（以下简称公司）。 公司经福建省经济体制改革委员会以闽体改（1994）006 号文批准，以定向募集方 式设立；在福建省南平地区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司于 1996 年 按照国务院国发[1995]17号文《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈中 华人民共和国公司法〉进行规范的通知》进行了规范，并经福建省人民政府闽政体股 [1996]18号文《关于确认福建南纺股份有限公司规范工作的批复》确认，在福建省工商 行政管理局进行了重新注册登记。公司于 2014 年 7 月向福建省能源集团有限责任公司 发行股份购买资产，于2014 年10 月变更公司名称，并在福建省工商行政管理局进行了 变更登记。 公司统一信用代码为【91350000156983680C】。 第三条 公司于2004 年5 月14 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股8000 万股，于2004 年5 月31 日在上海证券交易所上市。2014 年 7 月 11 日公司经中国证监会核准向福建省能源集团有限责任公司定向发行股份 96986.3611 万股购买相关资产，限售期为36 个月，并在上海证券交易所上市。2016 年 1 月14 日公司经中国证监会核准非公开发行A 股普通股29347.8251 万股，限售期为36 个月，并在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：福建福能股份有限公司 英文全称：FUJIAN FUNENG CO.，LTD 第五条 公司住所：福建省南平市安丰桥；邮政编码：353000 第六条 公司注册资本为人民币1,551,825,574 元。 第七条 公司营业期限：50 年，至20