中工国际工程股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－030 中工国际工程股份有限公司 关于召开2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2017 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十 五次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开日期、时间：2018年4月24 日下午13:30 。 2 、网络投票时间：2018年4月23 日-2018年4月24 日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年4月24 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 — 1 — （2 ）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月23 日下 午15:00至2018年4月24 日下午15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深 圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2018年4月17 日。 （七）出席对象： 1、2018年4月17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 本次会议审议的议案8、10为关联交易议案，关联股东将放弃在 股东大会上对上述议案的表决权，详细情况请参见2018年4月4 日公司 在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ ） 刊登的关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关 联交易的公告、关于公司2018年度日常关联交易的公告。回避表决的 股东也不得接受其他股东委托进行投票。 — 2 — 2 、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 （八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多 功能厅。 二、会议审议事项 1、关于审议2017 年度董事会工作报告的议案； 2 、关于审议2017 年度监事会工作报告的议案； 3、关于审议2017 年度财务决算报告的议案； 4 、关于公司2017 年度利润分配预案的议案； 5、关于审议中工国际工程股份有限公司2017 年年度报告及摘要 的议案； 6、关于《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2018-2020 年）》的议案； 7、关于公司2018 年度申请银行综合授信额度的议案； 8、关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨 关联交易的议案； 9、关于2018 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案； 10、关于公司2018 年度日常关联交易的议案； 11、关于调整限制性股票激励计划第三个解锁期业绩考核对标企 业的议案； 12、关于调整股票期权激励计划业绩考核对标企业的议案； 13、关于变更注册资本并修订《中工国际工程股份有限公司章程》 — 3 — 的议案。 上述议案的具体内容详见2018 年4