2018年度厦门中都物业管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

厦门中都物业管理股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 （广州市天河区珠江东路11 号高德置地广场F 座18、19 层） 二〇一八年四月 厦门中都物业管理股份有限公司公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意 见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 厦门中都物业管理股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： （一）市场竞争风险 我国物业管理行业随着房地产市场的兴起和快速发展呈现迅速发展态势，行业内企 业数量在快速增长，近年来，企业数量仍呈现增长趋势。随着行业的发展，企业数量的 增加，市场的竞争激烈程度进一步提升，各物业服务企业提供的服务差异性越来越小， 服务同质化程度越来越高，从而进一步加剧了市场竞争。公司如果不能在服务能力、品 牌推广和营销能力等方面提高竞争力，将会在未来的行业整合中处于不利地位，在行业 竞争中出现发展放缓甚至衰退的情况，从而影响公司的发展。 （二）劳动力成本上升风险 公司所处的物业管理行业是劳动力密集型行业，清洁、绿化、秩序维护等物业服务 都需要大量的人力。近几年，各地最低薪资标准上涨、社保政策不断调整，导致用工成 本持续上涨，而人工成本占物业管理行业营业成本的比例较高，人工成本上升将可能对 公司的盈利能力造成不利影响。 （三）控股股东及实际控制人控制不当的风险 公司的控股股东为蓝四英，实际控制人为蓝四英和尹申平。蓝四英持有公司58.20% 的股份，尹申平持有公司38.80%的股份。为了防范实际控制人利用公司的绝对控股地位 而损害公司及其它股东利益，公司建立健全了比较完善的法人治理结构。目前，公司各 项规章制度完善，内部控制机制健全，在制度安排上已经形成了一套防范实际控制人操 控决策和经营机构的监督约束机制。同时，蓝四英和尹申平已作出了避免同业竞争和规 范关联交易的承诺。但是，不能排除在公司挂牌后，控股股东及实际控制人通过行使表 决权对公司的重大经营、人事决策等施加影响，从而侵害其他股东利益的可能性。 （四）公司治理风险 股份公司设立之后，公司治理机制在逐步建立完善并运行中。未来随着公司规模进 一步扩大，以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司， 公司治理机制需要在更大的范围发挥更有效的作用。同时成为公众公司也将对公司治理 1-1-3 厦门中都物业管理股份有限公司公开转让说明书 机制的规范化运行及公司的信息披露工作提出更高的要求。如果公司不能使其治理机制 更加有效，信息披露更加及时和完整，公司未来的经营状况将会面临一定的风险。 （五）经营业务集中度较高的风险 报告期内，公司的业务范围主要位于福建厦门和山东临沂，地域特征明显，对其他 地区的物业渗透不足，导致公司在其他区域竞争优势较弱。一旦公司受到厦门、临沂地 区竞争加剧、业务规模饱和、地区政府政策及经营环境出现不利变化等冲击，公司业绩 将受到影响。目前公司已将向其他地区扩张作为公司的发展战略之一，但是市场开拓伴 随着一