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华力创通：第二届董事会第一次会议决议公告 北京华力创通科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于 2011 年 4 月15 日以专人送达、电话和传真方式向全体董事发出召开第二届董事会第一次会议的通 知。会议于2011 年4 月27 日以通讯表决方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由 董事长高小离先生主持，与会董事经过认真讨论，经表决形成如下决议： 一、 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 选举高小离先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三 年（简历详见附件1）。 本议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、 审议通过了《关于公司第二届董事会战略发展委员会换届选举的议案》 选举高小离、熊运鸿、王旭、王超、董事李春升为公司第二届董事会战略发展委员会 委员，其中高小离