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维维食品饮料股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会会议资料 维维食品饮料股份有限公司 2008年第四次临时股东大会 议案一 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 董事长杨启典 各位股东及股东授权代表： 为确保上市公司规范运作，维护公司及全体股东合法利益，实现公司的健康 可持续发展。公司将按照《公司法》 、《 证券法》 和中国证监会、江苏证监 局相关文件规定和要求，进一步改进公司治理。 为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，按照证监公司字 [2006]92 号《关于进一步加快推进清欠工作的通知》、苏证监公司字[2008]325 号《关于进一步规范上市公司与大股东及其他关联资金往来的通知》、中国证券 监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等文 件要求，进一步建立健全防止大股东占用上市公司资金的长效机制，提高公司的 独立性，切实保护投资者合法权益。以及按照《上市公司章程指引（2006 年修 订）》、上交所《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》的规定，对 本公司《公司章程》部分条款进行进一步完善和修订。《公司章程》由原来的十 三章共 223 条，修改为十二章共 204 条。修订后的《公司章程》附后。 本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议并通过。决议公告已刊登在 2008 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （）。 现提交公司2008年第四次临时股东大会审议。 维维食品饮料股份有限公司 2008年第四次临时股东大会议 案二 审议修订的《维维食品饮料股份有限公司董事会 议事规则》的议案 董事长杨启典 各位股东及股东授权代表： 为进一步规范维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《维维食品饮料股份 有限公司章程》等有关规定，对《维维食品饮料股份有限公司董事会议事规则》 部分条款进行了修订，现将修订后的《维维食品饮料股份有限公司董事会议事规 则》现提交本次股东大会审议。 附： 修订后的《维维食品饮料股份有限公司董事会议事规则》 本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议并通过。决议公告已刊登在 2008 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （）。 现提交公司2008年第四次临时股东大会审议。 维维食品饮料股份有限公司 2008年第四次临时股东大会议 案三 审议修订的《维维食品饮料股份有限公司监事会 议事规则》的议案 董事长杨启典 各位股东及股东授权代表： 为进一步规范维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关 规定，对本公司制定的《维维食品饮料股份有限公司监事会议事规则》进行了修 订，现将修订后的《维维食品饮料股份有限公司监事会议事规则》，现提交本次 股东大会审议。 附：修订后的《维维食品饮料股份有限公司监事会议事规则》 。 本议案已经公司第四届监事会第四次会议审议并通过。决议公告已刊登在 2008 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 ）。 （ 现提交公司2008年第四次临时股东大会审议。 维维食品饮料股份有限公司 2008年第四次临时股东大会议