中潜股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2018-040 中潜股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况： 中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月25 日在创业板指定 信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开2017 年年度股东大会通知的公告》 （公告编号：2018-022）。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2018 年5 月16 日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2018 年5 月16 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为：2018 年5 月15 日下午15:00 至2018 年5 月16 日下午15:00 的任意时间。 3、会议召开地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司会议室。 4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2018-040 5、召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长张顺先生。 7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。 （二）出席情况 1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表的股份总数为 111,641,515 股，占公司总股本171,464,816 股的65.11%。其中：出席现场会议 的股东及股东代表4 人，所持股份 111,641,515 股，占公司总股本的65.11%； 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0 人，所持股份0 股，占公司总股本的0％。 其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他中小股东 1 人，代表股份 953,757 股，占公司股份总数 0.56％。 2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理 人员、见证律师列席了本次股东大会。 二、议案的审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表 决，审议通过了如下决议： 1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》。 该议案的表决结果为：同意111,641,515股，占出席会议有效表决权股份总 数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会 议有效表决权股份总数的0%。 2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。 证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2018-040 该议案的表决结果为：同意111,641,515 股，占出席会议有效表决权股份总 数的 100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出 席会议有效表决权股份总数的0%。 3、审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》。 该议案的表决结果为：同意111,641,515 股，占出席会议有效表决权股份总 数的 100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出 席会议有效表决权股份总数的0%。 4、审议通过了《2017 年度财务决算及2018 年度财务预算报告》。 该议案的表决结果为：同意111,641,515 股，占出席会议有效表决权股份总 数的 100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出 席会议有效表决权股份总数的0%。 5、审议通过