西安宝德自动化股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDF

证券代码：300023 证劵简称：宝德股份 公告编号：2018-036 西安宝德自动化股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2 、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会召开10 日前，控股股东、实际控制人赵敏、邢连鲜提议并经董事会及 监事会审议通过增加了新的议案。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2 、会议召开时间：2018年5月18 日下午14:00 3、会议召开地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份 有限公司会议室 4 、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长赵敏 6、出席情况： 出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 5 名，代表股份 210,022,858 股，占公司有表决权股份总数的66.4405%。 参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共0 名，代表股份0 股，占公司 有表决权股份总数的0.0000%。 综上，出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 5 名，代表股份总数 1 / 5 210,022,858 股，占公司有表决权股份总数的66.4405%；其中，出席本次会议的中小股东（即 除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东）1 名，代表股份数147,258 股，占公司有表决权股份总数的0.0466%。 公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会审议了董事会提交的议案，并以现场投票与网络投票相结合的方式通过了 以下议案： （一）审议并通过 《2017年度董事会工作报告》 表决结果：同意210,022,858股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股， 占出席会议有表决权股份总数的0.0000% ；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。此议案获得通过。 （二）审议并通过《2017年度监事会工作报告》 表决结果：同意210,022,858股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股， 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。此议案获得通过。 （三）审议并通过《2017年度财务决算报告》 表决结果：同意209,875,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.9299%；反对147， 258股，占出席会议有表决权股份总数的0.0701%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数 的0.0000%。此议案获得通过。 （四）审议并通过《2017年度利润分配预案》 表决结果：同意210,022,858股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股， 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。此议案获得通过。 其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意147,258 股，占出席会议中小股东所持 2 / 5 有表决权股份总数的 100.0000%；反对0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 （五）审议并通过《2017年度资本公积金转增股本预案》 表决结果：同意210,022,858股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股， 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。此议案获得通过。 其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意147,258 股，占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的 100.0