宝鸡钛业股份有限公司董事会有关前次募集资金使用情况说.PDFVIP

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2007-015 宝鸡钛业股份有限公司 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2007年8月24 日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司第三届董事会第二 次临时会议的通知。2007年8月30日在七一招待所三楼会议室召开了此次会议。 会议应出席董事11人，实际出席9人。董事周廉因事未出席会议，委托董事陈 方正出席会议并代为行使表决权，董事胡俊辉因事未出席会议，委托副董 事贾长王文生出席会议并代为行使表决权。公司监事和总经理、副总经理、 总会计师列席了会议。会议由董事长汪汉臣主持，会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以11票同意， 0票反对，0票弃权，通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》，具体 情况如下： 一、首次公开发行募集资金使用情况 （一）首次公开发行募集资金数额和到位情况 2002 年，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]20 号文核准，2002 年 3 月 28 日，公司采用网上累计投标询价发行的方式向社会公开发行人民币普 通股 60,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 5.40 元，共计募集资 金 324,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 22,998,080.66 元，实际募集资金 人民币301,001,919.34元。上述募集资金于2002年4月4 日到位，并经华证会 计师事务所以华证验字[2002]第188号验资报告验证。 （二）首次公开发行募集资金使用及效益情况 1 根据天健华证中洲审[2007]专字第 030030 号《宝鸡钛业股份有限公司前次 募集资金使用情况的专项审核报告》，截止2007年6月30日，高性能优质钛合 金棒及锻轧件产业化示范工程和钛熔铸系统技术改造项目已完工并转为固定资 产，引进钛及钛合金冷炉床熔炼炉技术改造项目正在验收准备阶段。 各项目情况如下： 单位：万元 序 实际使用情况 投资 项目名称 号 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 合计 进度 高性能优 质钛合金 1 棒及锻轧 2,449.00 4,185.00 2,089.89 1,410.12 -251.99 - 9,882.02 完工 件产业化 示范工程 钛熔铸系 2 统技术改 2,358.63 - 1,186.96 - 482.61 - 4,028.20 完工 造项目 引进钛及 钛合金冷 验收准 3 炉床熔炼 - - 10,715.14 2,518.95 721.14 461.75 14,416.98 备阶段 炉技术改 造项目 合 计 4,807.63 4,185.00 13,991.99 3,92