x教育集团法人治理结构方案(ppt 38)1.ppt

x教育集团法人治理结构方案 目 录 法人治理结构的实质是组织内各权力机关相互之间的制衡关系 法人治理结构主要由股东大会、董事会和管理层三大部分组成 目 录 美佛儿集团法人治理结构的关键是董事会和管理层各自的责权分工以及二者之间的激励约束机制建设 美佛儿教育集团董事会组建方案 设置独立董事的动因和意义 建议美佛儿集团董事会下设两个专业委员会 股东及股东亲友团的安排建议 目 录 股东的权利和义务 股东大会议事规则的主要内容 目 录 为建立合理高效的法人治理结构，更好地保证董事会履行职责，需要建立健全董事会的一系列工作制度 董事长的职权 董事的权利和义务 董事会秘书的任务 董事会的主要议事内容（职权） 董事会会议制度——会议形式 董事会会议制度——会议议题的确定 董事会会议制度——会议的确定时限 董事会会议制度——董事会议事程序 董事会会议制度——决议的形成 董事会会议记录内容 董事会决议的执行和反馈 目 录 在集团管理方面，实行董事会领导下的总裁负责制，总裁具有以下职责和权限 总裁对所辖人员的人事权包括以下内容： 为有效激励和约束高管层，根据相关法规规定，在绩效考核基础上建立对高管层的奖惩制度 集团总裁考核指标示意图 为确保董事、股东的知情权和监督权，通过一系列规定来保证董事会同管理层之间的信息沟通渠道畅通、有效 同时建立突发事件报告和质询规定 在集团对所辖学校的管理方面，实行集团总裁层领导下的校长负责制，各校校长具有以下职责和权限 各校校长对所辖人员的人事权包括以下内容： 对校长实行目标责任制考核 提升管理水平，实现集团战略发展方向、重大经营决策等；考核其建设性和有效性；评分取考核期内所有报告实际平均得分 10％ 工作报告与合理化建议 实际流失率/目标流失率，考核内部满意度实现程度 10％ 关键岗位员工流失率 建立健全并不断完善企业内部的制度及规范，真正实现“事事有人做、人人有事做、事事有制度、制度必规范”的管理目标 20％ 内部管理 实际成本/目标成本 30％ 成本目标完成率 实际收入/目标收入 30％ 收入目标完成率 考核标准 权重 考核指标 收入、成本、关键员工流失率的目标数值可结合集团近年情况制定；并分解到各下属学校 月度工作报告规定 配合每月召开的董事会，总裁应提交书面的工作报告，汇报本月工作进展情况、预算执行情况、经营中存在的主要问题和解决方法以及下一阶段的工作计划。 日常报 告规定 在董事会闭会期间，总裁应经常就集团生产经营和资产运作日常工作向董事长、副董事长进行非正式报告。 财务报 告规定 每月定期向董事报送资产负债表、收入支出表、现金流量表等财务报表，接受董事会的监督。 质询规定 董事会成员有权在不影响工作的前提下就具体问题质询总裁或集团其他管理人员和普通员工。被质询人员应积极配合，提供真实信息。但有权拒绝董事越权发出的工作指令。 突发事件报告规定 对于集团经营中发生的突发性事件或者重大事件，总裁应在事件发生后的5个工作日内向董事会提交书面报告，通报情况。并在事件处理后5个工作日内向董事会提交书面报告，通报处理情况。 应报告的突发事件或重大事件包括： 1.重大经营性或非经营性亏损； 2.资产遭受重大损失； 3.可能依法负有的赔偿责任； 4.重大诉讼、仲裁事项； 5.重大行政处罚； 6.重大人身安全事故及其他对经营、发展有重大影响的事件； 7.集团章程规定的或者总裁认为必要的其他报告事项。 校长职责 完成集团下达的年度目标； 负责实施学校总体发展规划 制定和实施学校年度工作计划 建立学校内部良好的沟通渠道 建立健全学校统一、高效的组织体系和工作体系 主持学校日常管理工作 处理学校重大事件或突发事件，并及时向董事会汇报 校长权限 学校日常经营管理决策权 对所辖人员的人事权 对学校内部各项工作的监控权 对下属之间争议的裁决权 董事会预算内的财务审批权 董事会赋予的其他权力 可根据需要向集团人力资源部提出招聘要求，或授权学校内部进行招聘，并根据员工个人表现及学校管理制度解聘不称职员工 拥有提名招聘和解聘权，提名结果应报集团人力资源部审议通过 招聘、解聘权 校长负责拟订学校员工日常的福利、奖惩方案，报集团人力资源部备案。可以根据员工个人表现、考核结果以及规章制度进行奖惩。重大奖惩事项应报集团人力资源部备案 奖惩权 可根据考核结果、个人表现以及学校规章制度进行任免 校长拥有任免建议权，并报集团人力资源部审议通过 任免权 可授权相关部门进行考核，并根据考核结果做出处理意见 拥有考核权，考核结果以及相关处理意见应报请集团人力资源部备案 考核权 对其他人员 对中层管理人员 人事权力 集团发展战略 MFE－REPORT02 一、法人治理结构概述 二、美佛