皇台手册no0人力资源与薪酬管理.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1 第三章 人力资源与薪酬 一、流程概览 本流程主要描述了甘肃皇台酒业股份有限公司人员招聘与离职、员工的培训、员工的绩效考核、薪酬计算与发放、人事档案管理等相关控制。 招聘与离职 招聘与离职 001 员工的培训 员工的培训 002 人事档案的 人事档案的 管理 005 薪酬福利的计算与发放004 薪酬福利的计算与发放 004 员工的绩效 考核 003 001包括：员工的招聘与离职流程及相关控制 001包括：员工的招聘与离职流程及相关控制 002包括：员工的培训流程及相关控制 003包括：员工的绩效考核流程及相关控制 004包括：员工薪酬福利的计算与发放流程及相关控制 005包括：人事档案管理的流程及相关控制 二、不相容岗位职责表 A B C D E F G A X X X X B X X C X X D X E X F G 图表中标注 X 表示相互冲突的职责，为不相容岗位 职责说明： A: 薪酬福利支付申请 B: 薪酬福利支付申请的审批 C: 薪酬福利的计算 D: 薪酬福利的计算的复核 E: 制定员工薪酬方案 F: 批准员工薪酬方案 G: 员工档案的管理及维护 第一节 招聘与离职 1、流程综述 本子流程主要描述股份公司招聘与离职制度的建立、年度人员招聘计划与人员预算的制定、招聘流程及审批、劳动合同的签订，特殊岗位的轮岗机制和保密要求；员工退出机制的建立，员工离职的流程及工作交接的管理。 2、相关部门职责描述 人力资源部：制定人力资源相关政策；制定年度招聘计划；执行员工招聘、入职、离职的相关流程操作； 3、权限指引 项目 审批 招聘与离职 人力资源相关制度的制定 人力资源部年度需求计划 招聘至录用 离职 各部门负责人 申请 审核 审核/申请 人力资源部 审核 审核 审核 人力资源部部长 审核 审核 审核 审核 审计部 审批 总经理 审批 审批 审批 审批 董事长 审批 4、流程图 5、风险控制矩阵 风险 控制目标 控制活动 手工/系统控制 控制活动相关部门/岗位 内控相关制度 检查资料 未有效制定人力资源管理相关制度，可能导致企业的人力资源业务缺乏有效的操作指导。 制定合理有效的人力资源管理制度，用以指导人力资源工作的日常管理。 股份公司制定人力资源管理办法，内容包括《员工手册》《人力资源年度计划管理办法》《薪酬管理制度》《高级管理人员年度绩效考核及津贴管理办法》《绩效考核管理办法》《酿造车间绩效奖罚管理办法》《招聘管理制度》《员工培训管理制度》《劳动合同管理制度《考勤管理办法》《社会保险制度》《员工退出管理制度》《职称评定管理办法》《岗位回避制度》《后备干部及关键岗位继任者培养梯队管理办法》《职工健康管理制度》《安全管理与劳动保护》《劳动保护用品管理办法》等，对股份公司人力资源管理工作做出明确规定。 手工 人力资源部 《员工手册》《人力资源年度计划管理办法》《薪酬管理制度》》《绩效考核管理办法》《酿造车间绩效奖罚管理办法》《招聘管理制度》《员工培训管理制度》《劳动合同管理制度《考勤管理办法》《社会保险制度》《员工退出管理制度》《职称评定管理办法》《岗位回避制度》《后备干部及关键岗位继任者培养梯队管理办法》《职工健康管理制度》《安全管理与劳动保护》《劳动保护用品管理办法》 无 岗位设置不合理，不恰当，可能导致权限设定不当，职能交叉或空缺。 公司范围内岗位及编制设置合理，职责分工明确，相互制约、相互协调的工作机制 各部门根据部门业务需要及发展状况，梳理本部门岗位设置与定员情况，提出岗位调整意见，编制各部门岗位说明、岗位工作职责等，经部门领导签字确认后报人力资源部。人力资源部对各部门提交的材料进行初步审核和评估形成初步方案，方案经公司总经理审批后，人力资源部下发各部门岗位说明书、各部门工作职责并通知有关部门执行。 手工 人力资源部 《各部门岗位说明书》 《各部门工作职责》 无 　 在确定职权和岗位分工过程中，当体现不相容职务相互分离的要求。 公司对各机构的职能进行科学合理的分解，确定各具体职位的名称、职责、岗位要求和工作内容等，明确各个岗位的职责权限和相互关系。 在确定职权和岗位分工过程中，体现不相容职务相互分离要求。不相容职务通常包括：可行性研究与决策审批；决策审批与执行；执行与监督检查等。 手工 人力资源部 《组织管理体系》 无 缺乏合理的人员招聘计划可能导致企业招聘的人员无法恰当满足企业发展的人员需要。 根据人力资源总体规划，结合生产经营实际需要，制定年度人力资源需求计划，按照计划、制度和程序组织人力资源引进工作。 年末人力资源部组织进行人力资源盘点，全面了解各部门的岗位设置、人员编制、人员到岗及人员缺口情况。人力资源部