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反洗钱犯罪国际合作问题研究 　　摘要：洗钱行为从一国发展到多国甚至是国际间的犯罪合作状况是目前打击洗钱犯罪需要面临的现实问题。就当前对洗钱犯罪危害结果的统计来看，它已经对一国和国际社会造成了巨大的影响，所以打击洗钱犯罪不仅是单个国家的重要任务，而且是国际社会共同面临的艰巨任务，只有加强多国和国际合作才能及时、有效的打击洗钱犯罪活动的嚣张气焰，消除洗钱犯罪的危害后果，彻底杜绝洗钱犯罪行为的发生和发展。 　　关键词：洗钱犯罪；反洗钱；国际合作 　　 　　随着洗钱行为特别是恐怖融资对社会的危害日益明显，各国政府和国际社会对反洗钱的认识水平普遍提高，越来越意识到反洗钱工作的重要性、复杂性、紧迫性和长期性，越来越重视反洗钱在保护国家安全、反腐败和维护经济金融稳定中的重要作用。洗钱及其相关犯罪行为不仅是法律和金融领域需要面对的问题，也不只是少数国家或地区的个别现象，事实上，它已经成为世界各国和国际社会必须采取一致行动努力铲除的社会毒瘤。 　　洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。洗钱犯罪可以和绝大多数的犯罪共生，是这些犯罪的下游犯罪。从司法角度看，洗钱成为一种“犯罪屏障”，既妨害了司法活动，也助长犯罪分子有恃无恐的气焰。促使他们不断实施犯罪。从金融管理秩序角度来看，洗钱活动往往借助于合法的金融网络清洗大笔黑钱，这不仅侵害了金融管理秩序而且也严重破坏了公平竞争规则，破坏了市场经济主体之间的自由竞争，从而对正常、稳定的经济秩序带来一定的负面影响。 　　据IMF前总裁米歇尔?康德苏的估计，1996年全球洗钱的数额达到全世界国内生产总值的2％至5％，在6，000亿到15，000亿美元之间。而近年来，洗钱犯罪有愈演愈烈之态势，据估计，目前世界洗钱数额高达15，000亿至28，000亿美元。在一些国家，洗钱总额甚至超过政府预算，并最终导致政府对宏观经济失控。洗钱犯罪所带来的严重后果已经不得不引起国际社会广泛的关注，加强国际联系组织强有力的反洗钱机构是打击洗钱犯罪的关键所在。目前的国际反洗钱合作组织虽在一定程度上打击了洗钱犯罪，但其作用仍然是有限的。为了加强对洗钱犯罪的打击力度，必须不断地加强国际合作并完善国际合作组织和国际交流机制。 　　 　　一、反洗钱犯罪国际合作现状及存在的问题 　　 　　(一)反洗钱国际合作组织 　　虽然洗钱的上游犯罪一般发生在各国国内，但洗钱行为本身具有国际化倾向――洗钱活动往往在两个以上的国家之间进行，洗钱犯罪者也常分布在不同的国家，形成国际性的洗钱组织，他们善于利用国际金融市场，利用犯罪收益在两个以上国家之间的流动，逃避有管辖权的国家的制裁。因此，只有通过国际合作并成立国际组织，才能对跨境洗钱进行有效的打击。自20世纪80年代末以来，出现了一系列的全球性反洗钱协议或组织，其中包括FATF、国际刑警组织、联合国禁毒署(尤其是1988年《联合国反对非法交易麻醉药品和治疗精神病药物公约》)、国际清算银行，以及一些地区性国际组织(如欧盟，欧洲理事会，美洲国家组织，巴塞尔委员会，英联邦，南太平洋论坛)和双边法律援助条约。 　　1　区域性合作组织 　　区域内的国际合作：如罗马尼亚、匈牙利、斯洛文尼亚和马其顿加入东南欧国家合作组织(SECI)，与其它国家一起打击包括洗钱在内的金融犯罪；捷克、立陶宛、波兰以及匈牙利、斯洛文尼亚将于2004年5月1日正式加入欧盟，这意味着它们的反洗钱国际合作将通过欧盟的整体国际合作加以体现；另一方面，开展区域外的国际合作。“9.11”事件后，承诺在反恐融资方面与美国合作，并采取实际行动冻结可疑资产。 　　2　国际性合作组织 　　1990年，FATF发表了著名的关于反洗钱的《四十条建议》。1996年，为了适应新的洗钱趋势，40条建议被首次修订，修订后的反洗钱加条建议得到了130多个国家的签署，成为反洗钱的国际标准，FATF也被公认为建立在国际层面上的反洗钱组织。2001年10月，FATF将恐怖融资问题纳入工作范围，提出打击恐怖融资8项特别建议。2003年，FATF再次对40条建议进行了修订，建立起了一个全面的、既包括打击洗钱。又包括反恐怖融资在内的新框架。在这一框架中，FATF呼吁所有国家修订、完善国内反洗钱和反恐融资立法，与FATF新的40条建议保持一致，并有效执行这些措施。目前，FATF已经拥有31个成员国和2个国际组织。FATF的成员国通过代表团、研究会以及成立与FATF有联合关系的区域组织等方式成功的促使越来越多的非成员