万泽股份：第七届董事会第六次会议决议公告 2010-04-16.docVIP

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2010-001 广东万泽实业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万泽实业股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2010 年 4 月14 日在深圳召开。会议通知于2010 年4 月4 日以传真或电子邮 件方式送达各位董事。公司董事9 人，实际参会董事9 人，公司监事 及高管等相关人员列席会议，会议由林伟光董事长主持。会议召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、 审议通过公司《2009 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票 二、 审议通过公司《2009 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票 三、 审议通过公司《2009 年度独立董事述职报告》； 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票 四、 审议通过公司《2009 年度财务决算报告》； 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票 五、 审议通过公司《2009 年度利润分配预案》； 经立信会计师事务所有限公司审计，2009年公司实现的归属 母公司所有者的净利润为14,421,402.58元，加上以前年度未分配 1 利润133,582,834.12元，